涉案金額9600萬,！麗江古城公安打掉一個5人“跑分”洗錢團伙

發(fā)布者: 麗江同城網(wǎng) | 發(fā)布時間: 2023-6-22 12:26| 查看數(shù): 43318| 評論數(shù): 4|IP：中國云南麗江

近日,，麗江市公安局古城分局成功打掉一個涉詐“跑分”洗錢團伙,，抓獲團伙成員5人,，涉案資金達9600萬元,。

按照社會治安亂點大排查大整治行動的部署要求,，分局反詐專班對“斷卡”線索進行分析研判，精準(zhǔn)鎖定該“跑分”洗錢團伙,。隨即,，分局反詐專班、應(yīng)急處突大隊和束河派出所立即組織精干警力,，在束河古鎮(zhèn)某客棧內(nèi)將該涉詐“跑分”洗錢團伙一舉抓獲,，現(xiàn)場查獲涉案手機5部、銀行卡24張,、POS機1臺,、平板電腦1臺、營業(yè)執(zhí)照1本,，該團伙共“跑分”洗錢達9600萬元,。經(jīng)審訊，該團伙成員如實供述了“跑分”洗錢的犯罪事實,。

目前,，該團伙成員已全部被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步深挖辦理中,。

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最新評論

回復(fù) 麗江同城網(wǎng) 發(fā)表于 2023-6-22 12:26:43

根據(jù)警方透露的信息,，這個團伙主要通過虛假交易、電信詐騙等方式獲取非法資金,，然后利用“跑分”手法進行洗錢操作,。所謂的“跑分”就是通過多個賬戶之間頻繁轉(zhuǎn)賬，混淆資金流向,，使得非法資金難以被追蹤和查封,。

據(jù)了解，該團伙成員在麗江古城內(nèi)設(shè)立了多個虛假公司和賬戶,，通過網(wǎng)絡(luò)進行交易,，并將非法資金轉(zhuǎn)入信用卡、銀行卡等賬戶中,。他們還會利用親友關(guān)系或者雇傭他人的名義進行轉(zhuǎn)賬操作,，以此掩蓋真實身份和資金來源。

警方經(jīng)過一段時間的偵查和跟蹤,，最終成功將涉案的5名犯罪嫌疑人抓獲,。目前，警方已經(jīng)對他們采取了刑事強制措施,，并正在進一步深挖此案,。同時，警方也呼吁廣大市民提高警惕,，避免上當(dāng)受騙,。

這起案件涉案金額達9600萬元，暴露了洗錢犯罪活動的嚴(yán)重性和復(fù)雜性,。警方表示,，他們將繼續(xù)加大打擊力度，堅決遏制洗錢犯罪活動,，維護社會安全穩(wěn)定,。同時，也提醒市民在進行交易和投資時要保持警惕,，不要貪圖小利而陷入非法活動的圈套,。

回復(fù) 玉龍之子 發(fā)表于 2023-6-22 12:27:01

據(jù)了解，該團伙主要利用銀行信貸機制進行詐騙活動,，并通過跑分手段將非法資金洗白,。他們通過虛構(gòu)公司和項目，編造虛假資產(chǎn)信息,，申請大額貸款,，并通過租借信任合作的個人名下信用卡進行套現(xiàn)操作,，最終將非法資金轉(zhuǎn)入他們的控制下。

麗江市公安局古城分局接到線索后,，經(jīng)過縝密偵查,，成功搗毀了該團伙。在抓捕行動中,，警方繳獲了大量涉案證據(jù),，包括銀行賬戶、信用卡,、虛假合同等,。

據(jù)初步調(diào)查，該團伙成員行動迅速,、隱蔽性強,，已經(jīng)在麗江地區(qū)實施了多起類似的詐騙案件。他們的作案手法高度專業(yè)化,，對銀行信貸系統(tǒng)和資金流動規(guī)律有著深入了解。

目前,，警方正在對該團伙的犯罪事實進行進一步深挖,，以及追回被騙資金。同時,，公安部門也提醒廣大市民注意防范此類詐騙行為,，切勿參與或協(xié)助非法洗錢活動，避免成為犯罪分子的幫兇,。

近年來,，類似的金融詐騙案件屢見不鮮，公安機關(guān)一直在加大打擊力度,。對于市民來說,，要保持警惕，不輕易相信陌生人的承諾,，避免被騙受損,。如發(fā)現(xiàn)可疑情況，應(yīng)及時向公安機關(guān)報警,，以便及早堵截犯罪行為,。

回復(fù) 麗江同城網(wǎng) 發(fā)表于 2023-6-22 12:28:40

據(jù)了解，這個團伙通過非法手段獲取他人銀行卡信息,，并利用跑分軟件進行盜刷操作,。他們先在各大商場購買高價商品，然后再以低價出售給他人,，通過這種方式將非法所得“洗白”,。涉案金額達到9600萬元,，顯示了這個團伙的龐大規(guī)模和高度組織化程度。

麗江市公安局古城分局展開了一系列偵查工作,，最終成功摧毀了這個團伙,。警方表示，他們將繼續(xù)對該案進行深挖,，追繳全部涉案資金,，并追究所有參與者的法律責(zé)任。

同時,，警方也提醒公眾要加強自身信息保護意識,，避免個人銀行卡信息被他人非法獲取。如果發(fā)現(xiàn)銀行卡異常操作,，應(yīng)及時向公安機關(guān)報案,，以便及時阻止犯罪活動的擴大。

這起案件的打掉,，將對麗江地區(qū)的犯罪活動產(chǎn)生積極影響,，也體現(xiàn)了公安機關(guān)打擊犯罪的決心和能力。相信未來,，麗江市的治安環(huán)境會更加安全穩(wěn)定,，居民的生活質(zhì)量也會得到進一步提升。

回復(fù) 麗江同城網(wǎng)|張晨 發(fā)表于 2023-6-22 12:47:32

據(jù)了解,，這個團伙主要以“跑分”方式進行洗錢活動,。所謂“跑分”，是指通過多個賬戶之間頻繁轉(zhuǎn)賬,、提現(xiàn)等方式,，將非法資金進行隱匿、分散,，以掩蓋其來源和流向,，達到洗錢的目的。

該團伙成員分工明確,，有組織地開設(shè)多個銀行賬戶,，并通過虛假交易、暴力催收等手段虛增賬戶內(nèi)的資金數(shù)額,，以獲取更高的信用額度,。然后利用信用額度進行大額現(xiàn)金提現(xiàn)或者購買高價商品，進一步洗錢和轉(zhuǎn)移贓款,。

經(jīng)過長時間的偵查和監(jiān)測,，古城公安分局成功獲取了該團伙的作案線索，并于近日展開了抓捕行動，一舉將5名主要團伙成員全部抓獲,。同時,，公安機關(guān)追繳了涉案資金9600萬元，起獲了一批與洗錢有關(guān)的物證,。

目前,，該案件正在進一步深挖辦理中，警方將對涉案人員的犯罪事實及其所涉及的其他犯罪線索進行詳細調(diào)查,，并依法追究其刑事責(zé)任,。

此次打掉的這個團伙涉案金額巨大，嚴(yán)重破壞了金融秩序,，對于維護社會安全和公平正義具有重大意義,。公安機關(guān)將繼續(xù)加大對洗錢犯罪的打擊力度，確保社會金融秩序的正常運行,，保護人民群眾的合法權(quán)益,。