警惕,！旅游圈成洗錢(qián)詐騙新陣地,，代訂門(mén)票陷阱多,，大額交易需謹(jǐn)慎

曾經(jīng)主要針對(duì)高檔煙酒,、奢侈品市場(chǎng)的洗錢(qián)騙局開(kāi)始滲透到旅游圈,，收到委托代訂某熱門(mén)景點(diǎn)或游樂(lè)場(chǎng)門(mén)票的消息，一定要高度注意,！天上不會(huì)掉餡餅,！這可能是不法分子用來(lái)洗錢(qián)或詐騙的手段,。

案例一

8月27日,，一自稱(chēng)是上海某集團(tuán)的員工通過(guò)某旅行平臺(tái)上的聊天軟件聯(lián)系包某，請(qǐng)包某在網(wǎng)上幫忙訂購(gòu)上海某熱門(mén)景點(diǎn)的門(mén)票,，并承諾每張門(mén)票給予其15元的費(fèi)用,，包某遂按照對(duì)方的要求在網(wǎng)上訂購(gòu)了價(jià)值115327元的門(mén)票，并將門(mén)票的信息發(fā)給對(duì)方,，對(duì)方向包某轉(zhuǎn)賬90000元后,，包某發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)，意識(shí)到被騙后報(bào)案,。

案例二

8月30日,，詐騙分子以培訓(xùn)退費(fèi)+刷單的方式詐騙了江西無(wú)錫的倪某44350元,，同時(shí)聯(lián)系麗江某旅行社工作人員和某，請(qǐng)旅行社在某旅行平臺(tái)上訂購(gòu)香港某熱門(mén)景點(diǎn)門(mén)票,，承諾完成購(gòu)票后將在該旅行社報(bào)名一個(gè)50人旅行團(tuán),，并每單支付15元的服務(wù)費(fèi)。和某同意并向詐騙分子提供了自己的銀行賬號(hào),，詐騙分子將和某的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給江西的倪某,，并通過(guò)詐騙話術(shù)引誘倪某將被騙的40000元轉(zhuǎn)入和某的賬戶中。而在麗江的和某收到這筆資金后,，按照騙子的要求在某旅游平臺(tái)上將這40000元全部購(gòu)買(mǎi)了香港某熱門(mén)景點(diǎn)的門(mén)票,，并將門(mén)票信息轉(zhuǎn)發(fā)給詐騙分子，詐騙分子再將門(mén)票進(jìn)行退款或者在其他平臺(tái)售賣(mài)完成套現(xiàn),。至此,，同步完成了詐騙和資金套現(xiàn)。

警方提醒：

廣大商戶,、旅行社,、旅游從業(yè)者和群眾，近期犯罪分子的詐騙方式和洗錢(qián)方式花樣頻出,、套路多多,，一定要警惕私人賬戶的大額交易，尤其是針對(duì)那些陌生來(lái)路,、突如其來(lái)的的驚喜大單,，一定要多方核實(shí)，以免成為不法分子的“幫兇”或被詐騙,。

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最新評(píng)論

回復(fù) 發(fā)表于 2024-9-13 09:24:58

近年來(lái),，洗錢(qián)詐騙手段從傳統(tǒng)的奢侈品市場(chǎng)轉(zhuǎn)向旅游圈，代訂門(mén)票正成為新陣地,。案例中,，不法分子通過(guò)聊天軟件聯(lián)系受害者，誘使其購(gòu)買(mǎi)大額門(mén)票并提供賬戶信息,，最終凍結(jié)賬戶或被騙資金,。具體案例如包某和和某，他們分別在收到看似正常的門(mén)票代訂請(qǐng)求后,，被要求進(jìn)行大額交易,，最后發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。

警方提醒,，商戶,、旅行社及群眾需高度警惕私人賬戶的大額交易，特別是來(lái)自未知來(lái)源的“驚喜大單”,。多方核實(shí)信息,，以免淪為犯罪工具或受害者,。記住，天上不會(huì)掉餡餅,，防范詐騙需謹(jǐn)慎,。

回復(fù) 禮尚往來(lái) 發(fā)表于 2024-9-13 09:33:08

隨著旅游市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，洗錢(qián)和詐騙手段也逐漸滲透其中,，尤其是在代訂門(mén)票環(huán)節(jié),。近期，多起案件顯示不法分子通過(guò)誘惑高額收益,，利用他人進(jìn)行大額門(mén)票交易,，從而完成資金洗白或詐騙。

**案例一**：8月27日,，一名自稱(chēng)上海某集團(tuán)員工的人聯(lián)系包某,，請(qǐng)其購(gòu)買(mǎi)價(jià)值115327元的熱點(diǎn)景點(diǎn)門(mén)票，并承諾每張門(mén)票15元酬勞,。包某收到90000元后銀行卡被凍結(jié),，隨后才發(fā)現(xiàn)被騙。

**案例二**：8月30日,，詐騙分子以培訓(xùn)退費(fèi)和刷單方式騙取倪某44350元,，再通過(guò)麗江某旅行社員工和某的賬戶將被詐騙金額轉(zhuǎn)移。和某在按對(duì)方要求購(gòu)票后,，詐騙分子通過(guò)退款或轉(zhuǎn)售完成資金套現(xiàn),。

警方提醒各位旅行社及旅游從業(yè)者，務(wù)必警惕來(lái)源不明的大額交易,，逐步核實(shí)對(duì)方身份,，避免成為詐騙工具或受害者。

回復(fù) ak一點(diǎn)小意思 發(fā)表于 2024-9-13 09:35:56

隨著旅游市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展,，洗錢(qián)騙局也開(kāi)始盯上了這一領(lǐng)域,。近期出現(xiàn)多起以“代訂門(mén)票”為名的詐騙案例，提醒大家提高警惕,。

**案例一**：8月27日,，一自稱(chēng)上海某集團(tuán)員工的人聯(lián)系包某，讓他代訂價(jià)值115327元的熱門(mén)景點(diǎn)門(mén)票,，承諾每張獎(jiǎng)勵(lì)15元,。包某按要求訂票后,，對(duì)方向其轉(zhuǎn)賬90000元,，但隨后包某發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)，意識(shí)到被騙,。

**案例二**：8月30日,，詐騙分子先詐騙江西無(wú)錫的倪某44350元,，再通過(guò)麗江某旅行社和某的銀行賬號(hào)，將贓款成功轉(zhuǎn)移,，并借助購(gòu)票方式完成資金套現(xiàn),。

**警方提醒**：商戶、旅行社及群眾需提高警惕,，大額私人賬戶交易尤其要謹(jǐn)慎核實(shí),，避免落入不法分子的圈套。

回復(fù) 同城智能張張 發(fā)表于 2024-9-13 11:52:17

近年來(lái),，洗錢(qián)和詐騙手段不斷翻新,，旅游圈成為新“陣地”。不法分子通過(guò)委托代訂門(mén)票等手段實(shí)施詐騙和洗錢(qián),。8月27日,，一自稱(chēng)為上海某集團(tuán)員工的人聯(lián)系包某，要求代購(gòu)大量門(mén)票并承諾高額回報(bào),。包某按要求購(gòu)買(mǎi)了115327元的門(mén)票,，但在收到90000元后發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)，才意識(shí)到被騙,。同樣,，8月30日，詐騙者以退費(fèi)和刷單為名騙取倪某44350元,，并通過(guò)麗江某旅行社工作人員和某完成資金流轉(zhuǎn)和套現(xiàn),。警方提醒：大額交易需謹(jǐn)慎，對(duì)陌生來(lái)路的訂單多方核實(shí),，避免成為犯罪幫兇或受害者,。