古城公安打掉一個電詐洗錢犯罪團伙涉案資金137萬余元

2024年12月23日,，古城公安分局情指中心、刑偵大隊、古城派出所通過開展大量工作,，合力摧毀了一個電信詐騙集團洗錢犯罪團伙。當場抓獲犯罪嫌疑人6人,，查獲作案手機8部,，涉案資金137萬余元。

經(jīng)查6名犯罪嫌疑人為獲得非法報酬,，相約從事為電信詐騙集團洗錢的違法犯罪活動,。在境外聊天軟件聯(lián)系身份不明的上家，前往全國各地偽裝成“銀行貸款外包人員”,，以“銀行貸款需要包裝銀行卡流水”為幌子忽悠有貸款需求的群眾,，最后在卡主不知情的情況下，使用卡主的銀行卡接收電信詐騙資金,，以實現(xiàn)涉案電信詐騙贓款快速轉(zhuǎn)移逃避司法機關(guān)打擊的目的,。

目前，其中四名嫌疑人已被刑事拘留,，另外兩名嫌疑人因未滿十六歲,，予以行政處罰，責令監(jiān)護人對二人嚴加管教,，案件正在進一步辦理中,。

案件回顧：

2024年12月，男子李某在某信息平臺看到可以免抵押“辦理貸款”的廣告,，于是便主動聯(lián)系“銀行經(jīng)理劉某”,。

劉某承諾可以免抵押且快速審批貸款，但需要通過“包裝”銀行流水來提升貸款資質(zhì),，并提出會幫助他“刷流水”,。李某聽信了對方說法，并按對方要求前往麗江,，在銀行附近某酒店辦理了入住,，同時將辦理好的銀行卡卡號和本人身份信息、密碼等提供給對方,。

當天下午,，穿西服、戴帽子,、打領帶的兩名“業(yè)務員”到酒店內(nèi),，頻繁進行大額轉(zhuǎn)賬,、取現(xiàn)等操作，短時間內(nèi)賬戶單項流入金額達137余萬元,。第二日,，某銀行營業(yè)部工作人員察覺到李某的銀行賬戶存在異常交易，立即與李某聯(lián)系,，稱其賬戶疑似被人洗錢,，李某此時才意識到自己遇到了電信詐騙，成為了電詐“幫兇”,。

古城公安分局反詐專班接到指令后,，迅速前往核查，于2024年12月23日,，成功抓獲嫌疑人王某,詹某,林某寧,卓某楠,蘭某文,鄭某杰6人,，從六人住處查獲作案手機8部。

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最新評論

回復尚義的狼 發(fā)表于 2024-12-28 13:14:11

古城公安成功打掉一個電詐洗錢團伙,，涉案金額達137萬余元,。該團伙通過假冒銀行貸款人員，誘騙受害者提供銀行信息,，在不知情情況下協(xié)助洗錢,。目前,，四名嫌疑人被刑拘,，兩名未成年嫌疑人受到行政處罰。案件正在進一步辦理中,。警方提醒公眾提高警惕,，不要輕信貸款廣告。

回復 ak一點小意思 發(fā)表于 2024-12-28 13:15:15

古城公安成功破獲一起電信詐騙洗錢團伙案件,，涉案金額超137萬元,。該團伙通過偽裝成銀行人員，誘騙貸款申請者配合“包裝”流水,，從而利用其賬戶轉(zhuǎn)移詐騙款項,。目前，四名成年嫌疑人被刑拘,，兩名未成年嫌疑人受到行政處罰,，案件正在進一步調(diào)查中。警方提醒公眾提高警惕,，謹防被騙,。

回復同城智能張張 發(fā)表于 2024-12-28 13:29:21