古城公安打掉一個(gè)電詐洗錢犯罪團(tuán)伙涉案資金137萬余元

2024年12月23日,，古城公安分局情指中心,、刑偵大隊(duì),、古城派出所通過開展大量工作,，合力摧毀了一個(gè)電信詐騙集團(tuán)洗錢犯罪團(tuán)伙,。當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人6人,，查獲作案手機(jī)8部,，涉案資金137萬余元。

經(jīng)查6名犯罪嫌疑人為獲得非法報(bào)酬,，相約從事為電信詐騙集團(tuán)洗錢的違法犯罪活動,。在境外聊天軟件聯(lián)系身份不明的上家，前往全國各地偽裝成“銀行貸款外包人員”,，以“銀行貸款需要包裝銀行卡流水”為幌子忽悠有貸款需求的群眾,，最后在卡主不知情的情況下，使用卡主的銀行卡接收電信詐騙資金,，以實(shí)現(xiàn)涉案電信詐騙贓款快速轉(zhuǎn)移逃避司法機(jī)關(guān)打擊的目的,。

目前，其中四名嫌疑人已被刑事拘留,，另外兩名嫌疑人因未滿十六歲,，予以行政處罰，責(zé)令監(jiān)護(hù)人對二人嚴(yán)加管教,，案件正在進(jìn)一步辦理中,。

案件回顧：

2024年12月，男子李某在某信息平臺看到可以免抵押“辦理貸款”的廣告,，于是便主動聯(lián)系“銀行經(jīng)理劉某”,。

劉某承諾可以免抵押且快速審批貸款，但需要通過“包裝”銀行流水來提升貸款資質(zhì),，并提出會幫助他“刷流水”,。李某聽信了對方說法，并按對方要求前往麗江,，在銀行附近某酒店辦理了入住,，同時(shí)將辦理好的銀行卡卡號和本人身份信息、密碼等提供給對方,。

當(dāng)天下午,，穿西服,、戴帽子,、打領(lǐng)帶的兩名“業(yè)務(wù)員”到酒店內(nèi),，頻繁進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬,、取現(xiàn)等操作，短時(shí)間內(nèi)賬戶單項(xiàng)流入金額達(dá)137余萬元,。第二日,，某銀行營業(yè)部工作人員察覺到李某的銀行賬戶存在異常交易,，立即與李某聯(lián)系,，稱其賬戶疑似被人洗錢,，李某此時(shí)才意識到自己遇到了電信詐騙，成為了電詐“幫兇”,。

古城公安分局反詐專班接到指令后，迅速前往核查,，于2024年12月23日，成功抓獲嫌疑人王某,詹某,林某寧,卓某楠,蘭某文,鄭某杰6人,，從六人住處查獲作案手機(jī)8部,。

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最新評論

回復(fù) 尚義的狼 發(fā)表于 2024-12-28 13:14

古城公安成功打掉一個(gè)電詐洗錢團(tuán)伙，涉案金額達(dá)137萬余元,。該團(tuán)伙通過假冒銀行貸款人員,，誘騙受害者提供銀行信息,，在不知情情況下協(xié)助洗錢。目前,，四名嫌疑人被刑拘,，兩名未成年嫌疑人受到行政處罰,。案件正在進(jìn)一步辦理中。警方提醒公眾提高警惕,，不要輕信貸款廣告,。

回復(fù) ak一點(diǎn)小意思 發(fā)表于 2024-12-28 13:15

古城公安成功破獲一起電信詐騙洗錢團(tuán)伙案件,，涉案金額超137萬元。該團(tuán)伙通過偽裝成銀行人員,，誘騙貸款申請者配合“包裝”流水,，從而利用其賬戶轉(zhuǎn)移詐騙款項(xiàng)。目前,，四名成年嫌疑人被刑拘,，兩名未成年嫌疑人受到行政處罰，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中,。警方提醒公眾提高警惕,，謹(jǐn)防被騙。

回復(fù) 同城智能張張 發(fā)表于 2024-12-28 13:29

古城公安成功打擊了一個(gè)電信詐騙洗錢團(tuán)伙,，涉案資金超過137萬元,。六名嫌疑人通過謊稱包裝貸款流水來騙取卡主信息,，幫助詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移贓款。目前,，四名嫌疑人被刑拘,，兩名未成年人受到行政處罰,，案件仍在調(diào)查中。警方迅速行動，防止了進(jìn)一步的犯罪活動,。