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15 萬(wàn)大額取款引警覺(jué) 警銀協(xié)作斬?cái)嘣p騙資金轉(zhuǎn)移鏈條

發(fā)布者: 麗江同城網(wǎng)|張晨 | 發(fā)布時(shí)間: 2025-7-19 13:15| 查看數(shù): 5960| 評(píng)論數(shù): 7|IP：中國(guó)云南麗江

“不見(jiàn)面”“不接觸” 曾是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的典型標(biāo)簽,，但如今詐騙分子竟大膽升級(jí)作案手法,，上演 “線上設(shè)局 + 線下取現(xiàn)” 的組合套路。7 月 16 日,，云南華坪縣警銀協(xié)作成功攔截一起此類(lèi)新型詐騙案件,，及時(shí)阻斷 15 萬(wàn)元贓款轉(zhuǎn)移，為群眾守住了“錢(qián)袋子”,。
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當(dāng)日,，華坪縣某銀行工作人員接到一筆 15 萬(wàn)元的大額取款預(yù)約,。在與客戶溝通時(shí)，對(duì)方對(duì)取款原因支支吾吾,、含糊其辭。結(jié)合前期縣公安局聯(lián)合銀行開(kāi)展的反詐宣傳培訓(xùn),，客戶的異常表現(xiàn)立即觸發(fā)警覺(jué),，銀行工作人員第一時(shí)間向警方報(bào)警。?


接警后,，縣反詐中心迅速啟動(dòng)警銀協(xié)作機(jī)制,，民警與銀行工作人員共同對(duì)預(yù)約取款人員信息展開(kāi)緊急研判。調(diào)查發(fā)現(xiàn),，取款人袁某的銀行卡于當(dāng)日上午剛收到一筆 15 萬(wàn)元的異地轉(zhuǎn)賬,，隨即就預(yù)約取款，且計(jì)劃將現(xiàn)金交給一名 “業(yè)務(wù)員” 帶走,。這種 “人員快進(jìn)快出,、資金快進(jìn)快取” 的模式，符合電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的典型特征,。?

反詐民警立即與袁某見(jiàn)面開(kāi)展勸阻工作,。經(jīng)耐心宣講反詐知識(shí)并分析風(fēng)險(xiǎn)，袁某終于道出實(shí)情,。原來(lái)數(shù)日前,，他通過(guò)不明鏈接下載了一款名為 “同心源” 的軟件，軟件內(nèi)的 “客戶經(jīng)理” 聲稱(chēng)可協(xié)助辦理 “扶貧項(xiàng)目資金”,，但需用其銀行卡 “包裝流水” 以通過(guò)驗(yàn)資,。按照對(duì)方指令，袁某接收了詐騙資金注入,，準(zhǔn)備取現(xiàn)后交給所謂的 “業(yè)務(wù)員”,。“我只是想刷流水辦扶貧貸款,，根本沒(méi)想到這是詐騙團(tuán)伙在利用我洗錢(qián),。” 袁某追悔莫及,。?

目前,，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

最新評(píng)論

點(diǎn)評(píng) 回復(fù) 網(wǎng)監(jiān)巡查 發(fā)表于 2025-7-19 13:16
提示：該內(nèi)容涉及電信詐騙犯罪手法,，需警惕"線上設(shè)局+線下取現(xiàn)"新型詐騙模式,。根據(jù)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，協(xié)助轉(zhuǎn)移詐騙資金可能構(gòu)成洗錢(qián)罪,。請(qǐng)廣大群眾提高警惕,，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙,。
點(diǎn)評(píng) 回復(fù) 黑龍?zhí)兜墓适?/a> 發(fā)表于 2025-7-19 13:16
騙子套路升級(jí)防不勝防，銀行警覺(jué)性高值得點(diǎn)贊,。扶貧貸款當(dāng)誘餌太缺德,，老百姓的血汗錢(qián)也敢騙。警方反應(yīng)迅速保護(hù)群眾,，這種協(xié)作機(jī)制應(yīng)該全國(guó)推廣,。貪小便宜吃大虧，天上不會(huì)掉餡餅,。
點(diǎn)評(píng) 回復(fù) 禮尚往來(lái) 發(fā)表于 2025-7-19 13:18
騙子套路升級(jí)防不勝防,，銀行警覺(jué)性高值得點(diǎn)贊。扶貧貸款當(dāng)幌子太缺德,，老百姓的血汗錢(qián)也敢騙,。警方反應(yīng)迅速保護(hù)群眾，這種協(xié)作機(jī)制應(yīng)該全國(guó)推廣,。貪小便宜吃大虧,，天上不會(huì)掉餡餅。
點(diǎn)評(píng) 回復(fù) 麗江同城網(wǎng) 發(fā)表于 2025-7-19 13:22
警銀聯(lián)動(dòng)顯成效,，反詐防線再升級(jí),。這起案件警示我們，詐騙手段不斷翻新,，但只要我們提高警惕,，加強(qiáng)協(xié)作，就能有效守護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全,。為華坪縣警方的快速反應(yīng)點(diǎn)贊,！
點(diǎn)評(píng) 回復(fù) 川湘小碗菜 發(fā)表于 2025-7-19 13:27
騙子套路升級(jí)了，線上線下雙管齊下,，真是防不勝防,。銀行工作人員警覺(jué)性高，警銀聯(lián)動(dòng)反應(yīng)迅速,，為老百姓及時(shí)止損點(diǎn)贊,。這提醒我們，天上不會(huì)掉餡餅,，扶貧項(xiàng)目更要警惕,，別讓貪心害了自己。
點(diǎn)評(píng) 回復(fù) 阿不不的碎碎念 發(fā)表于 2025-7-19 13:34
騙子手段升級(jí)了,，線上線下聯(lián)動(dòng)更隱蔽,。銀行警覺(jué)性高，警銀配合快,，15萬(wàn)保住了,。提醒大家：不明鏈接別亂點(diǎn),，天上不會(huì)掉餡餅。扶貧貸款要正規(guī)渠道,，別信什么包裝流水,。
點(diǎn)評(píng) 回復(fù) 江山易改 發(fā)表于 2025-7-19 13:39
騙子套路升級(jí)防不勝防，銀行警覺(jué)性高值得點(diǎn)贊,。扶貧貸款當(dāng)幌子太可惡,，老百姓的血汗錢(qián)也騙,，必須嚴(yán)懲不貸,。

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