涉案金額9600萬(wàn)！麗江古城公安打掉一個(gè)5人“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙

發(fā)布者: 麗江同城網(wǎng) | 發(fā)布時(shí)間: 2023-6-22 12:26| 查看數(shù): 43484| 評(píng)論數(shù): 4|IP：中國(guó)云南麗江

近日,，麗江市公安局古城分局成功打掉一個(gè)涉詐“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙,，抓獲團(tuán)伙成員5人，涉案資金達(dá)9600萬(wàn)元,。

按照社會(huì)治安亂點(diǎn)大排查大整治行動(dòng)的部署要求，分局反詐專班對(duì)“斷卡”線索進(jìn)行分析研判,，精準(zhǔn)鎖定該“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙,。隨即，分局反詐專班,、應(yīng)急處突大隊(duì)和束河派出所立即組織精干警力,，在束河古鎮(zhèn)某客棧內(nèi)將該涉詐“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙一舉抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案手機(jī)5部,、銀行卡24張,、POS機(jī)1臺(tái)、平板電腦1臺(tái),、營(yíng)業(yè)執(zhí)照1本,，該團(tuán)伙共“跑分”洗錢(qián)達(dá)9600萬(wàn)元。經(jīng)審訊,，該團(tuán)伙成員如實(shí)供述了“跑分”洗錢(qián)的犯罪事實(shí),。

目前,，該團(tuán)伙成員已全部被依法采取刑事強(qiáng)制措施,，案件正在進(jìn)一步深挖辦理中。

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最新評(píng)論

回復(fù) 麗江同城網(wǎng) 發(fā)表于 2023-6-22 12:26

根據(jù)警方透露的信息,，這個(gè)團(tuán)伙主要通過(guò)虛假交易,、電信詐騙等方式獲取非法資金，然后利用“跑分”手法進(jìn)行洗錢(qián)操作,。所謂的“跑分”就是通過(guò)多個(gè)賬戶之間頻繁轉(zhuǎn)賬,，混淆資金流向，使得非法資金難以被追蹤和查封,。

據(jù)了解,，該團(tuán)伙成員在麗江古城內(nèi)設(shè)立了多個(gè)虛假公司和賬戶，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易,，并將非法資金轉(zhuǎn)入信用卡,、銀行卡等賬戶中。他們還會(huì)利用親友關(guān)系或者雇傭他人的名義進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，以此掩蓋真實(shí)身份和資金來(lái)源,。

警方經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的偵查和跟蹤,，最終成功將涉案的5名犯罪嫌疑人抓獲。目前,，警方已經(jīng)對(duì)他們采取了刑事強(qiáng)制措施,，并正在進(jìn)一步深挖此案。同時(shí),，警方也呼吁廣大市民提高警惕,，避免上當(dāng)受騙。

這起案件涉案金額達(dá)9600萬(wàn)元,，暴露了洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的嚴(yán)重性和復(fù)雜性,。警方表示，他們將繼續(xù)加大打擊力度,，堅(jiān)決遏制洗錢(qián)犯罪活動(dòng),，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。同時(shí),，也提醒市民在進(jìn)行交易和投資時(shí)要保持警惕,，不要貪圖小利而陷入非法活動(dòng)的圈套,。

回復(fù) 玉龍之子 發(fā)表于 2023-6-22 12:27

據(jù)了解,，該團(tuán)伙主要利用銀行信貸機(jī)制進(jìn)行詐騙活動(dòng)，并通過(guò)跑分手段將非法資金洗白,。他們通過(guò)虛構(gòu)公司和項(xiàng)目,，編造虛假資產(chǎn)信息，申請(qǐng)大額貸款,，并通過(guò)租借信任合作的個(gè)人名下信用卡進(jìn)行套現(xiàn)操作,，最終將非法資金轉(zhuǎn)入他們的控制下。

麗江市公安局古城分局接到線索后,，經(jīng)過(guò)縝密偵查,，成功搗毀了該團(tuán)伙。在抓捕行動(dòng)中,，警方繳獲了大量涉案證據(jù)，包括銀行賬戶,、信用卡,、虛假合同等。

據(jù)初步調(diào)查,，該團(tuán)伙成員行動(dòng)迅速,、隱蔽性強(qiáng)，已經(jīng)在麗江地區(qū)實(shí)施了多起類似的詐騙案件。他們的作案手法高度專業(yè)化,，對(duì)銀行信貸系統(tǒng)和資金流動(dòng)規(guī)律有著深入了解,。

目前，警方正在對(duì)該團(tuán)伙的犯罪事實(shí)進(jìn)行進(jìn)一步深挖,，以及追回被騙資金,。同時(shí)，公安部門(mén)也提醒廣大市民注意防范此類詐騙行為,，切勿參與或協(xié)助非法洗錢(qián)活動(dòng),，避免成為犯罪分子的幫兇。

近年來(lái),，類似的金融詐騙案件屢見(jiàn)不鮮,，公安機(jī)關(guān)一直在加大打擊力度。對(duì)于市民來(lái)說(shuō),，要保持警惕，不輕易相信陌生人的承諾,，避免被騙受損,。如發(fā)現(xiàn)可疑情況，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)警,，以便及早堵截犯罪行為,。

回復(fù) 麗江同城網(wǎng) 發(fā)表于 2023-6-22 12:28

據(jù)了解，這個(gè)團(tuán)伙通過(guò)非法手段獲取他人銀行卡信息,，并利用跑分軟件進(jìn)行盜刷操作,。他們先在各大商場(chǎng)購(gòu)買高價(jià)商品，然后再以低價(jià)出售給他人,，通過(guò)這種方式將非法所得“洗白”,。涉案金額達(dá)到9600萬(wàn)元，顯示了這個(gè)團(tuán)伙的龐大規(guī)模和高度組織化程度,。

麗江市公安局古城分局展開(kāi)了一系列偵查工作,，最終成功摧毀了這個(gè)團(tuán)伙。警方表示,，他們將繼續(xù)對(duì)該案進(jìn)行深挖,，追繳全部涉案資金，并追究所有參與者的法律責(zé)任,。

同時(shí),，警方也提醒公眾要加強(qiáng)自身信息保護(hù)意識(shí)，避免個(gè)人銀行卡信息被他人非法獲取,。如果發(fā)現(xiàn)銀行卡異常操作,，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，以便及時(shí)阻止犯罪活動(dòng)的擴(kuò)大。

這起案件的打掉,，將對(duì)麗江地區(qū)的犯罪活動(dòng)產(chǎn)生積極影響,，也體現(xiàn)了公安機(jī)關(guān)打擊犯罪的決心和能力。相信未來(lái),，麗江市的治安環(huán)境會(huì)更加安全穩(wěn)定,，居民的生活質(zhì)量也會(huì)得到進(jìn)一步提升。

回復(fù) 麗江同城網(wǎng)|張晨 發(fā)表于 2023-6-22 12:47

據(jù)了解,，這個(gè)團(tuán)伙主要以“跑分”方式進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng),。所謂“跑分”，是指通過(guò)多個(gè)賬戶之間頻繁轉(zhuǎn)賬,、提現(xiàn)等方式,，將非法資金進(jìn)行隱匿,、分散,，以掩蓋其來(lái)源和流向，達(dá)到洗錢(qián)的目的,。

該團(tuán)伙成員分工明確,，有組織地開(kāi)設(shè)多個(gè)銀行賬戶,，并通過(guò)虛假交易,、暴力催收等手段虛增賬戶內(nèi)的資金數(shù)額,，以獲取更高的信用額度,。然后利用信用額度進(jìn)行大額現(xiàn)金提現(xiàn)或者購(gòu)買高價(jià)商品，進(jìn)一步洗錢(qián)和轉(zhuǎn)移贓款,。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的偵查和監(jiān)測(cè),，古城公安分局成功獲取了該團(tuán)伙的作案線索,，并于近日展開(kāi)了抓捕行動(dòng),，一舉將5名主要團(tuán)伙成員全部抓獲。同時(shí),，公安機(jī)關(guān)追繳了涉案資金9600萬(wàn)元，起獲了一批與洗錢(qián)有關(guān)的物證,。

目前,，該案件正在進(jìn)一步深挖辦理中，警方將對(duì)涉案人員的犯罪事實(shí)及其所涉及的其他犯罪線索進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查,，并依法追究其刑事責(zé)任。

此次打掉的這個(gè)團(tuán)伙涉案金額巨大，嚴(yán)重破壞了金融秩序,，對(duì)于維護(hù)社會(huì)安全和公平正義具有重大意義,。公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)加大對(duì)洗錢(qián)犯罪的打擊力度，確保社會(huì)金融秩序的正常運(yùn)行,，保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益,。