上海警方抓獲一非法經(jīng)營(yíng)“外匯銀行”團(tuán)伙涉案金額達(dá)2億元

發(fā)布者: 麗江同城網(wǎng) | 發(fā)布時(shí)間: 2022-10-24 16:26| 查看數(shù): 37918| 評(píng)論數(shù): 0|IP：中國(guó)云南麗江

中新網(wǎng)上海10月24日電(李姝徵馬曉杰)經(jīng)營(yíng)小商品的店主為拓展業(yè)務(wù)將商品出口至海外，在貿(mào)易往來(lái)中需要用到一些外匯幣種。不法分子瞄準(zhǔn)急需外匯兌換的華僑及從事外貿(mào)生意的商戶(hù),，非法經(jīng)營(yíng)起了“外匯銀行”，以牟取暴利。

記者24日從上海浦東警方獲悉,，近日，浦東警方搗毀一非法經(jīng)營(yíng)外匯團(tuán)伙，涉案金額達(dá)2億元(人民幣,，下同),。

開(kāi)手工作坊的蔡某原先一直做著服裝加工的生意。為了拓展自己的業(yè)務(wù),，他便將在中國(guó)加工制作好的服裝銷(xiāo)售至海外,，從而提高自己的銷(xiāo)量。外貿(mào)生意做的多了,，蔡某慢慢也熟悉了一些外幣兌換的流程,。

在一筆筆外貿(mào)生意的外幣兌換之中，蔡某不滿(mǎn)足自己做服裝的那些收益,，開(kāi)始動(dòng)起了“歪腦筋”,。他利用生意中搭識(shí)的境外人員，非法經(jīng)營(yíng)起了“外匯銀行”,。利用匯率的差價(jià)從中大肆牟利,。之后，蔡某主動(dòng)尋找一些急需外匯兌換的華僑及做外貿(mào)生意的商戶(hù),，為他們解決外匯資金的“難題”,。

2022年9月初，上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)在接到相關(guān)線(xiàn)索后,，針對(duì)蔡某的“外匯銀行”,，偵查員們隨即成立了專(zhuān)案組進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)過(guò)對(duì)大量賬戶(hù)信息的調(diào)查,，偵查員們發(fā)現(xiàn)蔡某在國(guó)內(nèi)多個(gè)省份,，從事著非法換匯業(yè)務(wù)，并與進(jìn)出口貿(mào)易公司有密切接觸,。經(jīng)過(guò)連續(xù)數(shù)周研判,，以蔡某、楊某等人的團(tuán)伙為中樞點(diǎn)的違法“外匯銀行”漸漸浮出水面,。主要嫌疑人蔡某利用其進(jìn)出口貿(mào)易的經(jīng)歷,，從而結(jié)識(shí)到境外多個(gè)錢(qián)莊，并透過(guò)其業(yè)務(wù)關(guān)系網(wǎng),，借助中國(guó)內(nèi)地需要買(mǎi)匯和境外需要賣(mài)匯的客戶(hù)群體作為中間搭線(xiàn)人幫助買(mǎi)賣(mài)雙方非法兌換外匯,、人民幣，從而賺取交易外匯差價(jià)獲利,，涉案金額高達(dá)2億元,。

專(zhuān)案組在基本摸清該犯罪團(tuán)伙體系和組織架構(gòu)后，集中收網(wǎng)條件已經(jīng)成熟,。9月14日,，偵查員們分赴浙江,、江蘇、廣西等地對(duì)相關(guān)涉案嫌疑人進(jìn)行抓捕,，分別將犯罪嫌疑人蔡某,、楊某等11名嫌疑人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)扣押作案用的銀行卡,、網(wǎng)銀U盾,、電腦、手機(jī)等作案工具,，凍結(jié)銀行賬戶(hù)30余個(gè),。

經(jīng)審訊，以蔡某,、楊某為首的犯罪嫌疑人對(duì)非法為他人兌換外匯的行為供認(rèn)不諱,。目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕,。

來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)