【防范非法集資】興業(yè)銀行北京豐臺支行成功攔截一起非法集資匯款

發(fā)布者: 麗江同城網(wǎng) | 發(fā)布時間: 2022-3-30 16:41| 查看數(shù): 36356| 評論數(shù): 0|IP：中國云南麗江

【防范非法集資】興業(yè)銀行北京豐臺支行成功攔截一起非法集資匯款

一直以來,，興業(yè)銀行始終致力倡導理性消費觀念,，創(chuàng)造良好的金融消費環(huán)境，努力讓消費者享受更加平等,、便捷,、安全、放心地享有金融服務,。近日,，興業(yè)銀行北京豐臺支行成功攔截一起非法集資匯款，守住了客戶的“錢袋子”,。

3月14日下午,，客戶王女士（化名）在興業(yè)銀行北京分行豐臺支行辦理業(yè)務。存入5.5萬元現(xiàn)金后,，王女士稱要將全部資金轉(zhuǎn)匯某商貿(mào)有限公司,。柜員按照業(yè)務規(guī)范要求，詢問客戶匯款用途,，客戶稱用途為代繳稅款,。柜員又詳細詢問了匯款用途情況等，發(fā)現(xiàn)該業(yè)務存疑,，立即提高警惕并上報會計主管,。經(jīng)過支行會計主管、大堂經(jīng)理,、柜員與客戶的耐心溝通,，王女士稱其前段時間在網(wǎng)上認識一個陌生人，在引導下加入了名為某產(chǎn)品的大群,。群內(nèi)經(jīng)常發(fā)各種投資及收益截圖,，且會組織出行游玩活動?？蛻舯弧案呤找妗蔽?，并前后通過其他銀行向詐騙人員提供的公司賬戶轉(zhuǎn)入了15萬本金?？蛻艮k理業(yè)務當日,，該詐騙分子告知客戶已實現(xiàn)巨額報酬，但需先行支付稅金5.5萬元后,，方可將其本金及利息返還,。客戶遂來到網(wǎng)點將其籌來的資金匯至詐騙分子指定的公司賬戶,。支行會計主管在了解情況后,，立即報警,。在警察與豐臺支行工作人員的共同勸說下，客戶放棄匯款,，并配合警察到派出所進行后續(xù)調(diào)查,，表示感謝。

興業(yè)銀行北京分行提示消費者,，遇到以下情況，務必提高警惕,，謹防詐騙：自稱公檢法要求匯款的,；通知中獎、領取補貼,、包裹等要先交錢的,；通過微信、電話要銀行卡信息,，尤其是動態(tài)驗證碼信息等,。興業(yè)銀行北京分行相關負責人表示，興業(yè)銀行北京分行將不斷探索創(chuàng)新金融知識普及宣傳方式方法,，通過開展形式多樣的宣教活動,，將金融知識送到百姓大眾身邊，踐行企業(yè)社會責任,、展示銀行風采,，時刻守護消費者的金融權(quán)益，為建設和諧穩(wěn)定的金融生活貢獻力量,。