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趙長(zhǎng)鵬是幣安的創(chuàng)始人和前首席執(zhí)行官，他在美國(guó)司法部門(mén)公布的新聞稿中承認(rèn)了自己未能維持有效的反洗錢(qián)計(jì)劃,，并同意辭去幣安首席執(zhí)行官職務(wù),。作為幣安的控股公司，Binance Holdings Limited也承認(rèn)了參與涉嫌洗錢(qián),、無(wú)證匯款和違反制裁的行為,，并同意支付43億美元的罰款。 根據(jù)協(xié)議,，幣安將被沒(méi)收25億美元,，并支付18億美元的刑事罰款，共計(jì)43億美元,。此外，幣安還同意保留一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員三年來(lái)糾正和加強(qiáng)其反洗錢(qián)和制裁合規(guī)計(jì)劃,。 美國(guó)司法部提到,，幣安將增長(zhǎng)和利潤(rùn)置于遵守美國(guó)法律之上，未能實(shí)施防止洗錢(qián)的控制和程序,。幣安也沒(méi)有實(shí)施可能會(huì)阻止美國(guó)客戶(hù)與受制裁司法管轄區(qū)的客戶(hù)進(jìn)行交易的控制措施,。此外，幣安允許用戶(hù)在不提交電子郵件地址以外的任何身份信息的情況下開(kāi)立賬戶(hù)和進(jìn)行交易,，違反了反洗錢(qián)法規(guī),。 趙長(zhǎng)鵬在推文中表示承擔(dān)責(zé)任并辭去首席執(zhí)行官職務(wù)，并計(jì)劃先休息一段時(shí)間,，然后可能進(jìn)行一些被動(dòng)投資,。同時(shí)，由幣安前區(qū)域市場(chǎng)全球主管Richard Teng接任幣安的新首席執(zhí)行官,。 趙長(zhǎng)鵬曾在2021年憑借941億美元的身家成為華人首富,，但根據(jù)2023年《胡潤(rùn)全球富豪榜》，他的財(cái)富現(xiàn)已剩下800億元,。 |
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趙長(zhǎng)鵬的認(rèn)罪和辭職對(duì)于幣安控股有限公司來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)巨大的打擊,。他承認(rèn)自己未能維持有效的反洗錢(qián)計(jì)劃，并且?guī)虐渤姓J(rèn)參與了洗錢(qián)、無(wú)證匯款和違反制裁的行為,。作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分,，幣安同意支付43億美元的罰款，并保留一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員三年,。 幣安成立于2017年,，迅速成為全球最大的加密貨幣交易所。然而,，幣安選擇忽視美國(guó)的法律要求,，未能實(shí)施合規(guī)措施，并允許美國(guó)客戶(hù)與被制裁的客戶(hù)進(jìn)行交易,。此外,，幣安還在知曉會(huì)導(dǎo)致違反《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》的交易情況下，沒(méi)有采取阻止措施,。 這一事件的發(fā)生凸顯了幣安對(duì)于追求利潤(rùn)放在法律義務(wù)之上的態(tài)度,。美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特·耶倫指出，幣安的行為導(dǎo)致資金流向恐怖分子,、網(wǎng)絡(luò)罪犯和虐待兒童者,，對(duì)此表示強(qiáng)烈譴責(zé)。 趙長(zhǎng)鵬在辭去幣安首席執(zhí)行官職務(wù)后表示,，他承認(rèn)自己犯了錯(cuò)誤,，并會(huì)承擔(dān)責(zé)任。他計(jì)劃先休息一段時(shí)間,，然后可能進(jìn)行被動(dòng)投資,，成為區(qū)塊鏈、Web3,、DeFi,、人工智能和生物技術(shù)領(lǐng)域初創(chuàng)公司的少數(shù)股東。 從華人首富到如今身家只剩800億元,，趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富大幅縮水,，也顯示了他所面臨的后果。這起事件對(duì)于整個(gè)虛擬貨幣行業(yè)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)里程碑,，標(biāo)志著必須遵守法律規(guī)定以保護(hù)金融體系的要求,。 |
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趙長(zhǎng)鵬是幣安的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官，在2021年初因加密貨幣市場(chǎng)的大漲而成為華人首富,。然而,，就在最近，趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)他未能維持有效的反洗錢(qián)計(jì)劃,，并且辭去了幣安首席執(zhí)行官的職務(wù),。幣安也被指控涉嫌洗錢(qián),、無(wú)證匯款和違反制裁等行為，并同意支付43億美元的罰款,。 根據(jù)司法部的介紹,，幣安成立于2017年，專(zhuān)注于吸引全球客戶(hù),，尤其是美國(guó)客戶(hù),。然而，幣安選擇不遵守美國(guó)法律,，并未能實(shí)施有效的防洗錢(qián)和制裁合規(guī)計(jì)劃,。此外，幣安還沒(méi)有采取措施來(lái)阻止美國(guó)客戶(hù)與受制裁的客戶(hù)進(jìn)行交易,，盡管該公司知道這些交易將違反美國(guó)法律,。 作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分，幣安同意支付43億美元的罰款,，并承諾加強(qiáng)其反洗錢(qián)和制裁合規(guī)計(jì)劃,。此外，幣安也將被沒(méi)收25億美元,。另外,，幣安同意保留一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員三年來(lái)糾正和加強(qiáng)其合規(guī)計(jì)劃。 對(duì)于趙長(zhǎng)鵬個(gè)人而言,，他在社交媒體上承認(rèn)自己犯了錯(cuò)誤,，并決定辭去首席執(zhí)行官職務(wù),。他表示將休息一段時(shí)間,，并計(jì)劃成為區(qū)塊鏈,、Web3,、DeFi,、人工智能和生物技術(shù)領(lǐng)域初創(chuàng)公司的少數(shù)股東,。此外,，幣安任命了前區(qū)域市場(chǎng)全球主管Richard Teng作為新的首席執(zhí)行官,。 趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富也因此事件受到影響,。根據(jù)最新的《胡潤(rùn)全球富豪榜》，趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富已從941億美元下降至800億元,。 |
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