一場“妙瓦底大轉(zhuǎn)移”,，暴露了電詐集團(tuán)之間的競爭內(nèi)幕

跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪聚集地空間遷移分析——大湄公河流域樣本定性研究

謝玲

西南政法大學(xué)近年來,，緬北成為東南亞地區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)的聚集地,。受政治局勢演變,、國家政策變動(dòng),、犯罪成本推高,、中緬執(zhí)法“對(duì)峙”局面形成等多重因素的影響,，緬北話務(wù)窩點(diǎn)可能在5～10年內(nèi)發(fā)生犯罪遷移，妙瓦底成為新的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪熱點(diǎn)區(qū)域,。研究以犯罪聚集地的空間遷移為假設(shè),，通過開源信息收集、挖掘,、比對(duì)緬北與妙瓦底從事電詐活動(dòng)的犯罪條件和機(jī)會(huì),，依據(jù)緬甸詐騙話務(wù)窩點(diǎn)的案件數(shù)據(jù)進(jìn)行地理信息測量和可視化分析，旨在闡述城市空間區(qū)域內(nèi)抑制犯罪力量的缺失和犯罪條件的具備導(dǎo)致新的犯罪熱點(diǎn)區(qū)域形成的可能性。并在“瀾湄協(xié)議”安全合作機(jī)制框架下研提遏制緬北,、妙瓦底詐騙犯罪活動(dòng)的對(duì)策建議,。

▍引言

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已成為互聯(lián)網(wǎng)侵財(cái)犯罪的高發(fā)類型，且作案手段不斷翻新,、境外話務(wù)窩點(diǎn)不斷遷移,，以企圖逃避執(zhí)法打擊。這一大社會(huì)“毒瘤”嚴(yán)重危害社會(huì)公共安全,、破壞治理環(huán)境,。打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪面臨的困難在于，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙借助于VOIP,、GOIP語音通信技術(shù)的虛假來電與全球傳信,，將話務(wù)窩點(diǎn)、通信中繼站設(shè)置在不同國家和地區(qū),，任意區(qū)域切換手機(jī)號(hào)碼撥打電話,，利用國際合作執(zhí)法壁壘和各國刑事司法制度的差異性逃避國內(nèi)偵查。目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)80%在境外,，集中于一些未與我國達(dá)成國際刑事司法合作協(xié)議的國家、武裝沖突地區(qū)或是由民族地方武裝控制區(qū)域,?？梢灶A(yù)見的是，在不久的將來,，國內(nèi)不再出現(xiàn)任何實(shí)體形式的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話務(wù)窩點(diǎn),。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)的犯罪遷移趨勢始于2009年。當(dāng)時(shí),，公安部與臺(tái)灣地區(qū)警方簽署了《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協(xié)議》,，將詐騙列為雙方共同重點(diǎn)打擊的犯罪類型。懼于兩岸合作,、加大執(zhí)法力度,，“臺(tái)灣系”詐騙團(tuán)伙將設(shè)在福建、廣東,、浙江,、海南等東南沿海的話務(wù)窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移至緬甸、菲律賓,、印度尼西亞等東南亞國家,。2018年以來，隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)國內(nèi)詐騙高危的犯罪團(tuán)伙持續(xù)不斷地高壓打擊,，國內(nèi)窩點(diǎn)的存活率顯著降低,，“大陸系”詐騙團(tuán)伙也開始向東南亞國家轉(zhuǎn)移。其中，以緬北地區(qū)克欽邦,、撣邦,、金三角地區(qū)尤盛，中緬邊境聚集了上萬名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人,，專門從事針對(duì)大陸居民的詐騙犯罪活動(dòng),。由于緬甸政治局勢動(dòng)蕩、中央政府控制力薄弱,，詐騙團(tuán)伙得到緬甸政府軍,、“民團(tuán)”等地方割據(jù)勢力的武裝保護(hù)和支持，進(jìn)而在緬北專門為犯罪團(tuán)伙打造的“經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)”落地扎根,，導(dǎo)致國內(nèi)公安機(jī)關(guān)“出不去,、打不了、帶不回,、控不住”,，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查面臨投入成本高、被害人資金追回率低,、境外執(zhí)法困難重重等諸多問題,。2019年，緬北詐騙發(fā)案量占全國詐騙案件總量的50%～60%,，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的“犯罪天堂”,。

緬北電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)是大量詐騙犯罪實(shí)際的“產(chǎn)生地”。如果沒有話務(wù)窩點(diǎn)向被害人進(jìn)行詐騙信息輸出,，被害人就不會(huì)陷入騙術(shù)“陷阱”,，按照指令交付財(cái)產(chǎn)。從打擊犯罪角度而言,，只有搗毀這些話務(wù)窩點(diǎn)或干擾其實(shí)際運(yùn)作,，才能從源頭上降低人民群眾被騙的風(fēng)險(xiǎn)。為此,，在緬北邊境中國一側(cè),，國內(nèi)公安機(jī)關(guān)最大限度地部署了專案警力，實(shí)施嚴(yán)密的陣地控制,，通過“人員流”偵查的方法對(duì)于離開緬北入境國內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人進(jìn)行圍捕堵截,，同時(shí)等待時(shí)機(jī)與緬甸政府和軍方通過刑事合作接收對(duì)方移交的詐騙團(tuán)伙成員。雖然受越境執(zhí)法的限制開展偵查打擊較為被動(dòng),，但對(duì)于緬北這一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集中的目標(biāo)地區(qū),、熱點(diǎn)地帶必須保持高壓“對(duì)峙”態(tài)勢。然而,，緬北話務(wù)窩點(diǎn)也并非是靜態(tài),、固定的,，如果在緬甸某個(gè)空間區(qū)域形成了新的詐騙犯罪熱點(diǎn)區(qū)域（即詐騙犯罪活動(dòng)高度集中的區(qū)域），詐騙團(tuán)伙可能會(huì)在各種因素的影響下向該地區(qū)進(jìn)行犯罪遷移,，因?yàn)楦右子趯?shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的空間分布是可以被主觀感知的,。2019年以后，緬甸的另一個(gè)口岸城市妙瓦底就“迎來”了一批外遷的詐騙犯罪團(tuán)伙,。這一位于大湄公河流域,，水系四通八達(dá)、易于藏匿的邊境城市因具有與緬北類似的政治生態(tài)環(huán)境,，而備受東南亞詐騙團(tuán)伙的關(guān)注,。同時(shí)，緬北所形成的長期“對(duì)峙”局面讓這一原本看上去“銅墻鐵壁”的犯罪環(huán)境正在悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變,，也觸發(fā)了部分詐騙團(tuán)伙對(duì)于緬北生存環(huán)境脆弱性的不安全感,。當(dāng)“金主”和窩點(diǎn)組織者為改變窩點(diǎn)處境脆弱狀態(tài)，將目光投向“更遠(yuǎn)處”,，妙瓦底因具有其熟悉的犯罪條件和機(jī)會(huì),，而成為詐騙犯罪新的“吸引地”。

面對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在緬甸可能發(fā)生的空間變動(dòng)與新的詐騙窩點(diǎn)可能分布的位置信息,，不僅詐騙犯罪團(tuán)伙對(duì)妙瓦底形成了認(rèn)知熱點(diǎn),，我們也開始關(guān)注大大小小的詐騙團(tuán)伙向妙瓦底遷移的空間聚集程度。本研究以5～10年內(nèi)妙瓦底成為第二個(gè)“緬北”——詐騙犯罪熱點(diǎn)區(qū)域的可能性預(yù)測為研究對(duì)象,，以開放和共享的開源數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),，通過對(duì)實(shí)時(shí)性、多角度,、互動(dòng)式的相關(guān)犯罪時(shí)空數(shù)據(jù)的抓取，探索該地區(qū)社會(huì)背景,、管理政策,、地理環(huán)境中內(nèi)含的犯罪條件和機(jī)會(huì)對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的催化功能，以此印證其可能促成緬北和其他東南亞詐騙團(tuán)伙向妙瓦底進(jìn)行大規(guī)?？臻g轉(zhuǎn)移,、時(shí)間轉(zhuǎn)移、戰(zhàn)術(shù)轉(zhuǎn)移的假設(shè),。同時(shí)將有關(guān)妙瓦底可能演化為詐騙犯罪聚集地的學(xué)術(shù)研究證據(jù)轉(zhuǎn)化為犯罪預(yù)測與預(yù)警提示,，在可控的實(shí)務(wù)措施中循證找出最佳的犯罪打防模式，主要是在“瀾湄協(xié)議”綜合執(zhí)法安全合作框架下,，增加六國執(zhí)法合作的內(nèi)容和方式,，促成各國共同打擊妙瓦底電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，以達(dá)到降低警力成本,、提高打擊效率,、遏制大湄公河流域電信網(wǎng)絡(luò)詐騙泛濫的目的。

▍緬北窩點(diǎn)向妙瓦底進(jìn)行二次犯罪遷移的原因

公安機(jī)關(guān)對(duì)于緬甸詐騙犯罪熱點(diǎn)區(qū)域或城市的認(rèn)知是依據(jù)已發(fā)案件的境外話務(wù)窩點(diǎn)所在地做出的統(tǒng)計(jì)和判斷。之前一直認(rèn)為,，緬北是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的聚集區(qū),，同時(shí)也是具有重復(fù)實(shí)施詐騙可能的區(qū)域，其話務(wù)窩點(diǎn)的數(shù)量或布設(shè)密度遠(yuǎn)高于其他東南亞區(qū)域,。然而,，在國內(nèi)打擊和反制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的過程中，緬北乃至東南亞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)也在發(fā)生相應(yīng)的動(dòng)態(tài)變化,。一線辦案人員已經(jīng)察覺到一些從東南亞國家“撤點(diǎn)”的詐騙團(tuán)伙并未向緬北轉(zhuǎn)移,，而是遷移到以妙瓦底為代表的緬甸其他城市，部分緬北窩點(diǎn)也有向妙瓦底轉(zhuǎn)移的趨勢,。如果對(duì)于緬甸犯罪窩點(diǎn)地理分布的認(rèn)識(shí),，僅局限于一線辦案人員從一些具體案件中得來的粗略認(rèn)知，難免會(huì)存在一些主觀偏誤,。對(duì)于妙瓦底是否存在與緬北類似的詐騙犯罪空間模式,，是否會(huì)有一些區(qū)域性的政治、社會(huì),、經(jīng)濟(jì)等機(jī)會(huì)性因素促進(jìn)犯罪熱點(diǎn)區(qū)域的形成,，緬北窩點(diǎn)與妙瓦底窩點(diǎn)之間是否存在連續(xù)關(guān)系、是否有遷移過去的同一套“人馬”,，都需要結(jié)合犯罪事件,、窩點(diǎn)成員招募、團(tuán)伙流竄動(dòng)向,、詐騙犯罪人的反偵查思維,，通過犯罪分析予以預(yù)測。然后根據(jù)預(yù)測的結(jié)果,，提前采取有針對(duì)性的防控和打擊措施,，才能扭轉(zhuǎn)過去偵查與反制活動(dòng)被各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件“推著走”的被動(dòng)狀態(tài)，積極主動(dòng)地處理可能出現(xiàn)的新的犯罪問題,。因此,，除了對(duì)已發(fā)案件的話務(wù)窩點(diǎn)開展偵測活動(dòng)、進(jìn)行定人定位,，調(diào)查和分析犯罪熱點(diǎn)區(qū)域也同樣重要,。緬北作為詐騙犯罪熱點(diǎn)區(qū)域有其特殊的歷史和現(xiàn)實(shí)原因，也吸引了大量的東南亞外遷犯罪團(tuán)伙和潛在詐騙犯罪人前往搭建窩點(diǎn),，其犯罪聚集程度與境外執(zhí)法打擊措施的運(yùn)用和效果有著密切聯(lián)系,。但問題在于，隨著反詐策略和偵查技術(shù)手段的優(yōu)化與展開,，緬北這一犯罪熱點(diǎn)地區(qū)的“熱度”會(huì)保持多久,？是一種急性犯罪熱點(diǎn)還是一種慢性犯罪熱點(diǎn),？如果是慢性犯罪熱點(diǎn)，雙方的邊境“對(duì)峙”可能會(huì)長期存在,。如果是急性犯罪熱點(diǎn),，可溯源于該區(qū)域?qū)嵤┑脑p騙活動(dòng)犯罪率則可能由陡升的態(tài)勢呈現(xiàn)出放緩或下降的趨勢。需要注意的是,，在犯罪攻防雙方力量的變動(dòng)之下,，以及新的犯罪“吸引地”和犯罪場所的出現(xiàn)，緬北的話務(wù)窩點(diǎn)已經(jīng)呈現(xiàn)出向大湄公河流域其他城市二次遷移的“苗頭”,。

1.1 境外話務(wù)窩點(diǎn)在東南亞多國受到“生存擠壓”

先前在柬埔寨,、菲律賓、老撾,、泰國,、越南等東南亞國家運(yùn)營的詐騙團(tuán)伙，因面臨中國與當(dāng)?shù)卣?lián)合執(zhí)法沖擊窩點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn),，以及所在地國家法令的不利變化,，具有犯罪遷移的趨勢。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì),，自2019年8月18日,，柬埔寨首相洪森簽發(fā)“網(wǎng)絡(luò)賭博禁令”之后，80%的網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙從柬埔寨“撤點(diǎn)”另尋他處,。另一個(gè)可供佐證的資料是,，根據(jù)柬埔寨移民局2019年年度工作總結(jié)會(huì)議公布的數(shù)據(jù)顯示，有超過20萬中國人離開柬埔寨,。

1.2 緬北的犯罪環(huán)境和犯罪條件刺激了窩點(diǎn)的大規(guī)模轉(zhuǎn)移

由于緬北接壤滇西邊陲,，華人大量聚集，當(dāng)?shù)鼐用裨谡Z言文化和生活習(xí)慣方面與云南省極為相似,。例如,，中文被用于書面和口頭交流，人民幣是交易買賣的通用貨幣,，手機(jī)通信和移動(dòng)支付使用國內(nèi)移動(dòng)、聯(lián)通,、電信三大運(yùn)營商提供的通訊信號(hào)與網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)，向國內(nèi)被害人撥打電話甚至不用開通國際長途漫游,，這為國內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙潛逃至緬北作案提供了便利條件,。2019年，緬甸頒布《賭博法》允許外國人在緬甸開設(shè)賭場,，這一規(guī)定為交友賭博類,、“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙與依托網(wǎng)絡(luò)博彩業(yè)洗錢的犯罪團(tuán)伙供給了“政策性支持”和得以滋生的空間,。再加之電信網(wǎng)絡(luò)詐騙繼毒品、賭博成為當(dāng)?shù)亍敖?jīng)濟(jì)支柱”之一,，受到緬北民地武裝保護(hù),，中國警方雖駐扎在中緬邊境卻受制于越境執(zhí)法的障礙難以出境實(shí)施偵查打擊，大量“撤點(diǎn)”的詐騙團(tuán)伙前往緬甸,、迪拜等國家搭建新的話務(wù)窩點(diǎn),。

1.3 緬北犯罪成本的升高可能導(dǎo)致詐騙話務(wù)窩點(diǎn)的再次遷移

緬北已經(jīng)成為臭名昭著的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“犯罪洼地”，但以下原因可能引發(fā)詐騙團(tuán)伙選擇新的城市建立犯罪窩點(diǎn),。一是緬北窩點(diǎn)飽和程度的加深導(dǎo)致窩點(diǎn)成本增加,。越來越多的外遷詐騙團(tuán)伙“蜂擁”而入，聚集緬北建立話務(wù)窩點(diǎn),，導(dǎo)致當(dāng)?shù)氐纳畛杀竞臀飪r(jià)大幅上漲,，民地武裝趁機(jī)“加價(jià)”施壓，向詐騙團(tuán)伙的“金主”或窩點(diǎn)組織者索要高昂“保護(hù)費(fèi)”,。二是“斷卡”行動(dòng)管制導(dǎo)致犯罪工具成本增加。自2020年10月,，國內(nèi)實(shí)施“斷卡行動(dòng)”以來,，用于輸出詐騙信息的電話卡、轉(zhuǎn)移資金和洗錢的銀行卡,、對(duì)公銀行賬戶等犯罪工具的成本急劇升高,，部分境外詐騙窩點(diǎn)甚至出現(xiàn)“卡荒”。三是人員招募環(huán)節(jié)受到國內(nèi)反詐宣傳攻勢的影響“話務(wù)員”用工成本增加,。緬北窩點(diǎn)多采取在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布“高薪招聘推銷員”“高薪務(wù)工”等欺騙性“招聘”廣告的形式,，誘騙和組織國內(nèi)人員進(jìn)入緬北擔(dān)任窩點(diǎn)“話務(wù)員”，同時(shí)雇傭“打手”采取暴力,、虐待,、強(qiáng)迫賣淫、敲詐勒索和非法拘禁等違法犯罪手段實(shí)施人身控制,、逼迫完成詐騙“任務(wù)指標(biāo)”,，部分窩點(diǎn)使用冰毒、K粉等毒品控制“話務(wù)員”,。鑒于緬北電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高發(fā)態(tài)勢，以及被騙中國公民的生命財(cái)產(chǎn)安全在緬北受到嚴(yán)重侵害,，2021年4月，中宣部,、公安部在京聯(lián)合啟動(dòng)全國反詐防詐系列宣傳活動(dòng),，在全國范圍內(nèi)掀起了“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”的宣傳浪潮,。立足社區(qū)、覆蓋全社會(huì)的反詐宣傳體系的形成,，必然會(huì)對(duì)緬北詐騙窩點(diǎn)“赴緬打工”的虛假招聘信息和線上招募活動(dòng)造成極大沖擊,，招聘窩點(diǎn)“話務(wù)員”的人力成本亦會(huì)隨之攀升。

1.4 窩點(diǎn)發(fā)生動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)移和更換成員的速度日益頻繁

出于反偵查的目的,，境外窩點(diǎn)的存續(xù)時(shí)間變得越來越短。過去,，境外窩點(diǎn)運(yùn)營時(shí)長只要超過6個(gè)月，“金主”或窩點(diǎn)組織者就會(huì)另行搭建窩點(diǎn)以保證運(yùn)營安全,。自2019年下半年，國內(nèi)公安機(jī)關(guān)與東南亞某國警方聯(lián)合摧毀一個(gè)涉案金額高達(dá)千萬元的特大“冒充公檢法”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙,、帶回抓獲的詐騙犯罪嫌疑人二十余人之后，一些境外話務(wù)窩點(diǎn)規(guī)定,，200萬以上的案件每詐騙成功一單,，立即更換窩點(diǎn)，注銷寬帶線路并清空前期作案數(shù)據(jù),。此外,，窩點(diǎn)成員每半個(gè)月更換一次或與其他窩點(diǎn)相互“交流”一次，用于作案的計(jì)算機(jī)每半個(gè)月銷毀一次,，防止留下涉案數(shù)據(jù)和電子痕跡,。超過窩點(diǎn)安全運(yùn)營時(shí)限，緬北詐騙團(tuán)伙也會(huì)“撤點(diǎn)”,，尋求新的作案地點(diǎn),。因此，離開原窩點(diǎn)所在城市向緬甸其他城市流竄,、搭建新窩點(diǎn)的可能性增大。

1.5 妙瓦底具有演變?yōu)榈诙€(gè)緬北的“潛力”

位于緬泰邊境以非法走私而聞名的貿(mào)易口岸妙瓦底,，具有與緬北地區(qū)類似的復(fù)雜的民族聯(lián)邦政治背景與自治性質(zhì),，且有為數(shù)不少的華人，尤其是臺(tái)灣人在此聚居,。最開始是一些從柬埔寨西港撤離的“殺豬盤”詐騙團(tuán)伙選擇在此搭建新的窩點(diǎn)，隨著時(shí)間的推移則可能逐成“氣候”,，成為緬北窩點(diǎn)發(fā)生犯罪遷移的重點(diǎn)目的地,。對(duì)2020～2021年已經(jīng)破獲的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件位于緬甸的部分詐騙窩點(diǎn)進(jìn)行GIS地理信息統(tǒng)計(jì)和熱力圖分析,，122個(gè)窩點(diǎn)主要分布在緬北的果敢、佤邦,、勐臘等地,，少數(shù)分布在緬南的妙瓦底，形成了南北兩大詐騙窩點(diǎn)集中的熱點(diǎn)區(qū)域（見圖1）,。繼續(xù)打擊盤踞在緬北地區(qū)的話務(wù)窩點(diǎn),、密切關(guān)注妙瓦底的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪城市發(fā)展趨勢，合理部署警力,，找準(zhǔn)應(yīng)對(duì)方略,，是未來有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)勢頭的關(guān)鍵。

圖1 2020～2021年緬甸電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)地理分布

▍妙瓦底作為犯罪熱點(diǎn)區(qū)域的犯罪條件和機(jī)會(huì)分析

根據(jù)犯罪機(jī)會(huì)理論,，機(jī)會(huì)對(duì)于誘發(fā)各類犯罪行為具有重要的作用。之所以提出未來五至十年內(nèi)緬甸的話務(wù)窩點(diǎn)會(huì)向妙瓦底進(jìn)行空間聚集,，是因?yàn)楫?dāng)?shù)鼐哂薪⒏C點(diǎn),、實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪環(huán)境和機(jī)會(huì)，詐騙的成本和收益符合犯罪團(tuán)伙的主觀預(yù)期利益,。不僅如此,，在緬北與妙瓦底兩個(gè)犯罪熱點(diǎn)區(qū)域之間，詐騙團(tuán)伙傾向于選擇對(duì)自己最有利的犯罪區(qū)域,，這是犯罪人基于犯罪風(fēng)險(xiǎn)感知,、進(jìn)行理性選擇的結(jié)果。因?yàn)殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙這一特殊犯罪類型,，向境外蔓延的直接原因就是境外的空間區(qū)域和環(huán)境適合于作案和逃避偵查,。只要有一些詐騙窩點(diǎn)在緬甸某一城市扎根“經(jīng)營”，就會(huì)吸引更多的詐騙團(tuán)伙進(jìn)入當(dāng)?shù)?，衍生出更多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，這是“破窗”效應(yīng)所導(dǎo)致的一種犯罪“惡性循環(huán)”。妙瓦底是否會(huì)成為下一個(gè)“緬北”,，對(duì)這一假設(shè)的論證,，需要通過對(duì)妙瓦底的地理信息進(jìn)行充分的挖掘與分析，在與犯罪熱點(diǎn)區(qū)域緬北的犯罪環(huán)境充分對(duì)比中,，圍繞話務(wù)窩點(diǎn)搭建,、人員招募、洗錢條件等犯罪熱點(diǎn)形成的各項(xiàng)重要指標(biāo)做出綜合分析研判,。

1. 妙瓦底話務(wù)窩點(diǎn)的搭建分析

一個(gè)具有窩點(diǎn)搭建有利條件的境外城市是吸引大量犯罪團(tuán)伙入駐,、形成區(qū)域犯罪熱點(diǎn)的重要指標(biāo)。話務(wù)窩點(diǎn)是指電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙利用通訊和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)被害人實(shí)施詐騙的現(xiàn)實(shí)場所和人員活動(dòng)平臺(tái),，也是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的線下運(yùn)作點(diǎn),。搭建一個(gè)境外窩點(diǎn),，一是要考慮人員出入境外的便利性?！敖鹬鳌被蚋C點(diǎn)管理員一般會(huì)首選詐騙成員持護(hù)照就能夠直接前往的國家和地區(qū),。二是要考慮當(dāng)?shù)氐恼苇h(huán)境和政策因素。中央政府控制力薄弱,，對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博,、網(wǎng)絡(luò)詐騙以及非法金融活動(dòng)具有相當(dāng)寬容度，犯罪活動(dòng)能夠得到當(dāng)?shù)匚溲b力量或黑社會(huì)勢力保護(hù)的城市通常作為備選項(xiàng),。三是要考慮搭建窩點(diǎn)的犯罪條件和成本,。當(dāng)?shù)乇仨毦邆浠镜木W(wǎng)絡(luò)、工作場所等辦公條件,，有華人僑鄰聚居便于尋找熟人資源和老鄉(xiāng)關(guān)系以幫助尋找代租窩點(diǎn),、辦理有線寬帶，同時(shí)消費(fèi)水平適中可以降低犯罪成本,，符合上述條件的城市可能會(huì)被作為窩點(diǎn)搭建地,。

1.1 區(qū)域政治環(huán)境和社會(huì)環(huán)境客觀上有利于詐騙窩點(diǎn)“存活”

妙瓦底地處大湄公河流域，位于緬甸東部的克倫邦,，是緬甸與泰國交界的邊境城市,，其公路連接泰國曼谷與緬甸仰光，港口出發(fā)的航線是泰國到緬甸最便捷的水上運(yùn)輸通道,，構(gòu)成兩國之間的水路關(guān)隘,。妙瓦底由具有緬甸政府軍扶植、具有軍方背景的克倫邊防軍（BGF）,、當(dāng)?shù)孛褡宓胤轿溲b勢力共同管轄,。在克倫邦，緬甸政府軍采取了“分而治之”的方式,，利用克倫族之間的宗教信仰差異和信教沖突,，通過扶植脫離了基督教為主導(dǎo)的克倫民族聯(lián)盟的“民主克倫佛教軍”，改編為“克倫邊防軍”作為地區(qū)“代理人”,，默許其從事毒品,、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪經(jīng)濟(jì)方面的特權(quán),，以維持“全國?；饏f(xié)議（NCA）”，保證一定的控制權(quán)以及多方力量的均衡,。各支克倫族民地武裝力量之間,、與緬政府、軍方之間雖然存在政治博弈，但與緬北極強(qiáng)的地方獨(dú)立性不同,，政府軍仍然占據(jù)了主導(dǎo)地位,。

從窩點(diǎn)生存所倚重的當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境來看，詐騙窩點(diǎn)較為集中的緬北撣邦是緬甸鴉片的核心種植區(qū)域,、海洛因的中心產(chǎn)區(qū)，其毒品生產(chǎn)量約占“金三角”總產(chǎn)量的50%,?；趶?fù)雜的毒品利益糾葛，民族地方武裝和緬甸政府軍連年軍事沖突導(dǎo)致緬北局勢動(dòng)蕩,，客觀上反倒不利于賭博業(yè)和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)的持續(xù)經(jīng)營,。妙瓦底的社會(huì)環(huán)境受“2.1”事變影響也存在一些不穩(wěn)定因素，例如,，緬政府軍與克倫民族武裝組織存在小規(guī)模沖突,，邊境賭場聚集造成的治安問題，泰銖匯率不穩(wěn)定導(dǎo)致進(jìn)口商品物價(jià)波動(dòng),，但近幾年尚未有令整個(gè)區(qū)域局勢不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)因素和治安連續(xù)惡化跡象,。因此，前期入駐的,、從柬埔寨西港轉(zhuǎn)移過來的詐騙窩點(diǎn)得以在妙瓦底多個(gè)管轄主體相互交織的權(quán)力“夾縫”中存活下來,，既能雇傭武裝保護(hù)力量保證自身安全，也不至于陷入動(dòng)蕩的戰(zhàn)亂局面無法經(jīng)營,。

1.2 博彩合法化與新城開發(fā)計(jì)劃總體有利于詐騙窩點(diǎn)“寄生”

在絕大多數(shù)賭博合法化的東南亞國家,，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)往往寄生于賭博產(chǎn)業(yè)之內(nèi)，將窩點(diǎn)直接搭建于實(shí)體賭博場所,，或者是以經(jīng)營合法的“網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站”為幌子行詐騙之實(shí),。例如，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“殺豬盤”,、理財(cái)投資類詐騙等騙術(shù)常用虛假的“賭博盤”作為犯罪工具,。2019年5月《博彩法》在緬甸聯(lián)邦議會(huì)獲得通過，允許外國資本投資以及外國人在緬甸境內(nèi)開設(shè)賭場,，這為“大陸系”和“臺(tái)灣系”詐騙團(tuán)伙進(jìn)入緬甸搭建窩點(diǎn)提供了有利的政策法律條件,。與緬北類似，由于地方政府大力推行產(chǎn)業(yè)園區(qū),、信息經(jīng)濟(jì)特區(qū)等新城開發(fā)計(jì)劃,，允許和支持外國人經(jīng)營非法產(chǎn)業(yè)、發(fā)展犯罪經(jīng)濟(jì),，妙瓦底同樣極具窩點(diǎn)“投資”優(yōu)勢,。妙瓦底有15家以上由中國人開設(shè)的實(shí)體賭場，由克倫民族聯(lián)盟（KNU）、克倫和平委員會(huì)（KNLA-PC）等克倫邦的民地武裝組織為其提供保護(hù)并從賭場抽取回扣,。2017年,，克倫邊防軍與緬甸亞太公司（Yatai）在距離妙瓦底以北20公里處投入建設(shè)了占地約30 000英畝“水溝谷”亞太新城項(xiàng)目（又稱“中國城”），其背后就有“中國投資者”資金的穩(wěn)定流入,。建成后的“水溝谷”不僅是妙瓦底賭博業(yè)的中心,，也是網(wǎng)絡(luò)犯罪、洗錢和加密數(shù)字貨幣交易的集中區(qū)域,。盡管緬甸政府試圖以妙瓦底新建活動(dòng)超出審批規(guī)模,、“水溝谷”尚未獲得賭場經(jīng)營資格為由對(duì)該區(qū)域內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和賭博窩點(diǎn)進(jìn)行零星打擊，但在克倫邊防軍的武裝保護(hù)下,，“水溝谷”建設(shè)活動(dòng)和詐騙,、賭博窩點(diǎn)的運(yùn)營都在悄然進(jìn)行中，未受較大影響,。尤其是緬甸“2·1”事變軍政府獨(dú)控政權(quán)之后,，以與克倫邊防軍合資經(jīng)營、分享利益為條件,，公開批準(zhǔn)恢復(fù)“水溝谷”建設(shè)項(xiàng)目,，湄河沿岸被禁止?fàn)I業(yè)的實(shí)體賭場也重新恢復(fù)營業(yè)。在國內(nèi)已經(jīng)判決的詐騙犯罪案件中不乏以“水溝谷某棟別墅”作為話務(wù)窩點(diǎn)的詐騙團(tuán)伙,。除此之外,，妙瓦底的賽西港工業(yè)區(qū)和環(huán)亞國際城項(xiàng)目等類似犯罪經(jīng)濟(jì)特區(qū)也在加緊建設(shè)，由克倫邦民地武裝組織為這些項(xiàng)目提供地方保護(hù),。其中,，賽西港“接納”了受中國和柬埔寨警方聯(lián)合打擊而被迫退出的部分詐騙窩點(diǎn)。預(yù)計(jì)今后5～10年,，妙瓦底與緬北佤邦和果敢地區(qū)一樣,，成為能夠?qū)崿F(xiàn)非法產(chǎn)業(yè)自由的犯罪熱點(diǎn)區(qū)域。

1.3 犯罪成本和犯罪條件基本適宜于詐騙窩點(diǎn)搭建和運(yùn)營

搭建電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的境外窩點(diǎn)通常需要選擇住宿和工作一體化的場所,。原因在于,，一方面要方便“話務(wù)員”生活和工作，最大程度節(jié)約犯罪勞動(dòng)力成本,，因?yàn)楦C點(diǎn)為每名話務(wù)員開銷5 000～6 000元/月的保底工資,；另一方面便于對(duì)“話務(wù)員”實(shí)施人身控制，防止其脫逃,。因此電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的窩點(diǎn)通常選擇租用緬北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的別墅,、整層辦公寫字樓、實(shí)體賭場的部分房間,。只有一些幾人的小團(tuán)隊(duì)長租賓館房間作案,。

從租房成本來看,，詐騙窩點(diǎn)較為集中的緬北果敢老街每月人均最低保障收入為人民幣1 600元，房價(jià)約為3 500元/m2,。根據(jù)中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2021年04月全國城市住宅租金排行榜》,，與大興安嶺、甘肅張掖的房價(jià)水平相當(dāng),。精裝辦公用房月租價(jià)格大約在25～30元/m2/天,。妙瓦底亞太新城別墅區(qū)的辦公樓最小330 m2，月租為15～25萬元人民幣左右,，只租不賣,，專供網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙窩點(diǎn)使用,，比緬北辦公用房月租約低5～10萬元人民幣。妙瓦底街邊商鋪價(jià)格為600泰銖/m2（約合人民幣140元）,，租金價(jià)格適中,。2019年“臺(tái)灣系”詐騙團(tuán)伙搭建一個(gè)境外窩點(diǎn)平均投入80～100萬元人民幣的成本，妙瓦底窩點(diǎn)的月租明顯在詐騙團(tuán)伙可預(yù)計(jì)和接受的范圍,。

從窩點(diǎn)外勤人力成本來看,，話務(wù)窩點(diǎn)通常需要聘請(qǐng)司機(jī)、采購和廚師,，主要負(fù)責(zé)購置窩點(diǎn)成員使用的日常生活用品,，買菜做飯，提供生活保障服務(wù),。由于窩點(diǎn)對(duì)話務(wù)員實(shí)施封閉式管理,，不允許外出，購買生活物資就委托給外勤人員完成,。自2018年5月起,，除10人以下的小型企業(yè)和家族企業(yè)以外，緬甸全國統(tǒng)一執(zhí)行日薪4 800緬幣（約合18.8元人民幣）的最低基本工資標(biāo)準(zhǔn),，2021年以來略有提升,，約為7 000～9 000緬元（約合人民幣33～42元），妙瓦底用工成本低于緬甸全國最低工資標(biāo)準(zhǔn),。從水電氣使用成本來看,，妙瓦底屬于市政供水的城市，且水費(fèi)便宜,，價(jià)格約為55緬幣/m3,，也有相當(dāng)數(shù)量的工業(yè)企業(yè)以及家庭住戶使用自備水井取水。由于緬甸沒有居民用戶天然氣管道,，通常使用罐裝天然氣,，目前市場價(jià)格約為2 500緬幣/緬斤,。緬甸全境電力供應(yīng)嚴(yán)重匱乏，用戶覆蓋率約在50%左右,，旱季電力緊缺問題尤為突出,。因此，經(jīng)營場所需自備發(fā)電機(jī),。據(jù)緬甸電力能源部統(tǒng)計(jì),，2018年緬甸1度電的成本價(jià)約為93緬幣（約合人民幣0.38元），由于“水溝谷”沒有連接到緬甸電網(wǎng),，妙瓦底詐騙窩點(diǎn)需配備發(fā)電機(jī)供給窩點(diǎn)電力,。按照330 m2的窩點(diǎn)每小時(shí)24度電計(jì)算，每月電力成本約為5 184元人民幣,。由于妙瓦底氣候濕熱,，窩點(diǎn)多人居住用電量較高，實(shí)際需要的發(fā)電機(jī)臺(tái)數(shù),、發(fā)電時(shí)間也會(huì)大幅升高,。總體而言,，妙瓦底的生活成本低于緬北,，與緬北當(dāng)前物價(jià)與民地武裝勒取的保護(hù)費(fèi)增長速度相比，妙瓦底窩點(diǎn)的犯罪成本還會(huì)相對(duì)降低,。在犯罪條件方面,，首先是網(wǎng)絡(luò)和電話通信能夠支持窩點(diǎn)詐騙信息的輸出。受中國移動(dòng),、電信,、聯(lián)通基站覆蓋，緬北主要使用國內(nèi)三大運(yùn)營商提供的網(wǎng)絡(luò)信號(hào),，相對(duì)較為穩(wěn)定,。妙瓦底主要是使用泰緬網(wǎng)絡(luò)信號(hào)，除了緬甸通訊公司以外,，還有挪威電信公司,、卡塔爾電信公司和越南電信公司提供通信服務(wù)，可通過境外卡接入運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò),，一張手機(jī)SIM卡最低1 500緬幣（合約6.2元人民幣）,，長途話費(fèi)按通信公司和國別不同，在100～1 500緬幣/分鐘范圍內(nèi),，妙瓦底的網(wǎng)絡(luò),、電話費(fèi)用相對(duì)緬北略高。其次是貨幣流通能夠?qū)崿F(xiàn)贓款變現(xiàn)和資金流物理隔斷,。人民幣現(xiàn)金出金后再流通是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最天然的洗錢方式,，話務(wù)窩點(diǎn)為“話務(wù)員”發(fā)工資通常使用人民幣現(xiàn)金結(jié)算,，偷渡緬甸的人員有一部分是專門從事非法洗錢為詐騙窩點(diǎn)服務(wù)。2019年1月30日,，為促進(jìn)國際支付與結(jié)算和邊境貿(mào)易發(fā)展,，緬甸中央銀行發(fā)布2019年第4號(hào)令，批準(zhǔn)將人民幣納入其合法的國際結(jié)算貨幣,。妙瓦底與緬北一樣,，使用人民幣作為結(jié)算貨幣進(jìn)行支付較為普遍。同時(shí),，緬甸的金融體系比較落后,，許多銀行目前仍處于手工記賬階段，取款結(jié)算系統(tǒng)的監(jiān)管缺失為詐騙團(tuán)伙非法活動(dòng)提供了便利,。最后是語言交流和華人圈層易于詐騙團(tuán)伙寄生于當(dāng)?shù)厣鐣?huì),。因緬北果敢、佤邦臨近云南省,，日常交流以中文為主,，方便詐騙團(tuán)伙快速地適應(yīng)生活環(huán)境、融入當(dāng)?shù)厣鐣?huì),。妙瓦底地處泰緬邊境，當(dāng)?shù)厝耸褂锰┱Z,、緬語為主,，學(xué)習(xí)難度較大，語言,、文字交流并不便利,。但妙瓦底有華人聚集的區(qū)域，當(dāng)?shù)厣畹呐_(tái)灣人較多,，在“水溝谷”亞太新城等經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)中國人較為集中,。妙瓦底對(duì)岸的泰國湄索華人數(shù)量較多，且具有較高的社會(huì)地位和較高的經(jīng)濟(jì)收入,。

2. 妙瓦底話務(wù)窩點(diǎn)人員招募分析

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)招募“話務(wù)員”通常采取兩種方式：一種是窩點(diǎn)組建者通過自己的或窩點(diǎn)核心成員的血緣親屬關(guān)系拉攏同鄉(xiāng),、親友進(jìn)入窩點(diǎn)工作；另一種是采取虛假網(wǎng)絡(luò)招募的形式,，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布招聘“網(wǎng)絡(luò)推廣人員”廣告,，以“每月給付7 000至8 000元的底薪、生活補(bǔ)助,，不壓工資,、無任何賠付”等高額薪資為誘餌，為應(yīng)聘人員辦理機(jī)票,、護(hù)照或幫助偷渡,，騙取中國公民前往緬北,、妙瓦底從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

2.1 緬北窩點(diǎn)人員招募運(yùn)送方式

緬北窩點(diǎn)通常以親友邀約,、“免費(fèi)購買機(jī)票和旅游”“高薪務(wù)工”的利誘手段招募人員,。在獲取目標(biāo)人員后，招募團(tuán)隊(duì)采取“飛機(jī)+偷渡+陸運(yùn)”的方式將“話務(wù)員”運(yùn)送至緬北窩點(diǎn)交給窩點(diǎn)管理員,。其具體方式為:為目標(biāo)人員購買免費(fèi)機(jī)票從各地飛抵寶山云端機(jī)場,、德宏芒市機(jī)場、滄源佤山機(jī)場,、瀾滄景邁機(jī)場,、西雙版納嘎灑機(jī)場等云南邊陲機(jī)場后，聯(lián)系蛇頭組織偷渡,。由于中緬邊境線長約2 185公里,，其中云南段長約1 997公里，地勢復(fù)雜,，不能實(shí)現(xiàn)全封閉管理,，云南邊境與緬北地區(qū)距離較近，偷越國（邊）境的方式多樣,、防不勝防,。例如，通過走山路,、走下水道,、挖“邊境線地洞”、翻越河堤鐵絲網(wǎng),、乘船渡河,、騎摩托車等便道穿越，繞過邊防檢查站,，偷越國（邊）境線,。到達(dá)緬甸境內(nèi)后，當(dāng)?shù)囟伪P查風(fēng)險(xiǎn)極低,，招募團(tuán)隊(duì)再使用面包車將人員運(yùn)往窩點(diǎn)所在地,。

2.2. 妙瓦底窩點(diǎn)人員招募運(yùn)送方式

由國內(nèi)到妙瓦底的人員運(yùn)送線路有陸路、水路和航空運(yùn)輸方式,。一是通過“云南-緬北”陸路偷渡入境,。妙瓦底距離中緬邊境單向車程超過600公里，由云南邊境偷渡進(jìn)入緬甸一側(cè)后,，再乘車前往妙瓦底,，沿途至少經(jīng)過五個(gè)由緬甸政府軍管控的檢查站，運(yùn)輸途中存在被盤問,、發(fā)現(xiàn)的中低風(fēng)險(xiǎn),，每個(gè)檢查點(diǎn)費(fèi)用約在1 000緬幣左右,。詐騙團(tuán)伙招募國內(nèi)人員抵達(dá)妙瓦底單人大約會(huì)增加2 000元犯罪成本。二是通過“湄索-妙瓦底”水路偷渡入境,。泰國湄索口岸與妙瓦底口岸之間以湄河為國際邊界,、隔河相望，兩岸河口狹窄處僅隔數(shù)十米,，國內(nèi)被招募人員可由泰國清邁,、曼谷入境后乘車或搭乘支線飛機(jī)到達(dá)湄索口岸，然后乘坐皮劃艇,、竹排走水路偷渡至妙瓦底,。三是通過航空線路從緬甸或泰國入境。中國到緬甸的目的地機(jī)場主要是仰光國際機(jī)場,，抵達(dá)后需要轉(zhuǎn)乘汽車前往妙瓦底,，因距離遙遠(yuǎn)（約411公里），路況較差,，乘車時(shí)間長（6.5～10個(gè)小時(shí)左右）,，包車費(fèi)用較高，從最近的仰光到妙瓦底單人大約會(huì)增加3 000元左右犯罪成本,。另一條空中出行線路是組織被招募人員飛往泰國清邁,、曼谷，轉(zhuǎn)支線飛機(jī)到達(dá)湄索機(jī)場,，然后水路偷渡進(jìn)入妙瓦底,。由于從湄索口岸正常入境可能受到我國《跨境賭博旅游目的地“黑名單”制度》的限制，被招募人員仍是以偷渡入境的方式進(jìn)入妙瓦底,。由于赴緬旅游護(hù)照,、電子簽證有效期短,，僅為90天,，而工作簽證辦理難度大，再加上境外滯留時(shí)間與窩點(diǎn)周期相符的同行結(jié)伙方式容易被納入公安機(jī)關(guān)“人員流”偵控范圍,，被查控風(fēng)險(xiǎn)較高,，前往妙瓦底的航空線路尚未成為主流運(yùn)送方式，仍是以陸路或水路偷渡為主,。需要注意的是,，連接中國云南騰沖與緬甸北部重鎮(zhèn)密支那的滕密公路印度段即將于今年上半年完工，該段公路全長約3 200公里,，連接印度,、緬甸和泰國，從印緬邊境德木口岸途徑曼德勒,、內(nèi)比都,、抵達(dá)妙瓦底,，從印度陸路入境進(jìn)入妙瓦底可能成為被招聘人員抵達(dá)窩點(diǎn)的另一個(gè)選擇。

總體而言,，從國內(nèi)招募“話務(wù)員”前往緬北窩點(diǎn)的成本略優(yōu)于前往妙瓦底窩點(diǎn),，但入境妙瓦底的方式介入了毗鄰泰國邊境城市湄索的地緣因素，線路更加復(fù)雜多變,，客觀上有利于對(duì)被招募人員進(jìn)行偽裝,、隱藏，逃避查緝風(fēng)險(xiǎn),。此外,，按照緬甸商務(wù)簽證的相關(guān)規(guī)定，外國人赴緬甸工作,，須持有效護(hù)照,，由緬甸政府有關(guān)部門或企業(yè)出具邀請(qǐng)函。中國公民據(jù)此規(guī)定可在緬甸駐華使館或昆明,、南寧總領(lǐng)館辦理有效期為70天的商務(wù)簽證,。目前，緬甸正在起草《外國勞工法》,，制定外籍勞務(wù)市場需求,、就業(yè)崗位等具體條款內(nèi)容，如果該法案對(duì)赴緬人員的居留許可與簽證延期條件予以放寬,，會(huì)對(duì)詐騙團(tuán)伙被招募人員以航空運(yùn)輸方式入境產(chǎn)生較大影響,。

3. 妙瓦底話務(wù)窩點(diǎn)洗錢分析

被騙資金轉(zhuǎn)移和洗錢是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最為核心的環(huán)節(jié)。近年來,，詐騙洗錢方式演變得越來越復(fù)雜,，由傳統(tǒng)的人頭卡轉(zhuǎn)款反存過渡到利用境外“水房”洗錢、地下錢莊對(duì)沖式匯兌,，境外詐騙團(tuán)伙采取了跨國金融體系,、虛擬數(shù)字貨幣OTC交易和五花八門的互聯(lián)網(wǎng)支付產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)直播打賞等多種新的形式隱瞞和隱藏犯罪收益,。

圖 2 妙瓦底地下錢莊貿(mào)易“對(duì)沖型”洗錢

3.1 緬北“水房”和地下錢莊洗錢

緬北是整個(gè)東南亞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)的洗錢中心。當(dāng)?shù)亍八俊痹局饕獮榫W(wǎng)絡(luò)賭博,、毒品,、色情犯罪進(jìn)行洗錢，因近5年來,，該地區(qū)成為詐騙團(tuán)伙建立境外話務(wù)窩點(diǎn)的首選熱點(diǎn)區(qū)域,，“水房”也滋生出專為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢的新業(yè)務(wù)。“水房”幫助洗錢的電詐類型主要是“殺豬盤”詐騙,、裸聊詐騙等,。緬北的地下錢莊主要采取“對(duì)沖型”跨境匯兌的方式進(jìn)行洗錢?！皩?duì)沖型”地下錢莊不問客戶的資金來源,，同時(shí)幫助多方進(jìn)行跨境匯款、轉(zhuǎn)移資金活動(dòng),，以常見的商業(yè)貿(mào)易行為掩蓋洗錢行為,。不論是做對(duì)外貿(mào)易的正規(guī)廠家，還是從事網(wǎng)絡(luò)賭博,、實(shí)體賭場,、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)的團(tuán)伙，只要約定提成費(fèi)用,，提供自己的資金和賬號(hào),，地下錢莊就會(huì)為其尋找對(duì)應(yīng)的資金供需接口進(jìn)行資金流對(duì)沖。由于“對(duì)沖型”洗錢是以對(duì)賬的形式來實(shí)現(xiàn)進(jìn)出資金的平衡,，不需要使用大量的人頭銀行卡和銀行賬戶,，在“斷卡行動(dòng)”之后成為緬北主要的洗錢方式。

3.2 妙瓦底賭場洗錢與虛擬數(shù)字貨幣交易洗錢

由于線上洗錢活動(dòng)超出了地緣空間限制,，妙瓦底窩點(diǎn)完全可以委托緬北“水房”和地下錢莊代為洗錢,，也可以利用當(dāng)?shù)氐摹皩?duì)沖型”地下錢莊進(jìn)行跨境匯兌洗錢。例如,，妙瓦底的外匯黑市或“換錢點(diǎn)”將詐騙團(tuán)伙獲取的100萬人民幣（約合477萬泰銖）贓款直接轉(zhuǎn)移給與泰國企業(yè)進(jìn)行商貿(mào)往來的中國企業(yè)或商戶的銀行賬戶,，然后收取泰國企業(yè)的477萬泰銖交易款，扣除傭金后將剩余洗白資金轉(zhuǎn)移給詐騙團(tuán)伙（見圖2）,。

此外,，作為克倫邦的賭博中心和著名的邊境賭場聚集地，又與泰國湄索相互毗鄰,，妙瓦底窩點(diǎn)具有更多的洗錢途徑進(jìn)行詐騙黑錢的“洗白”,。一是利用賭場投資洗錢。妙瓦底存在大大小小的實(shí)體賭博公司和線上賭博網(wǎng)站,。妙瓦底窩點(diǎn)依托當(dāng)?shù)睾戏ǖ膶?shí)體賭場,，將贓款混入賭場資金池內(nèi),，通過參賭或“對(duì)賭”的方式進(jìn)行洗錢,。或者是進(jìn)入賭博網(wǎng)站,，在賭博之后將贏取的“資金”歸集至多個(gè)取款人員的個(gè)人賬戶進(jìn)行取現(xiàn),，或是將贏取的“資金”對(duì)接國內(nèi)的跑分平臺(tái)進(jìn)行資金的再拆分清洗，最后向賭博網(wǎng)站申請(qǐng)取消賬戶并退還賬戶內(nèi)剩余資金,。二是利用虛擬數(shù)字貨幣交易洗錢,。妙瓦底正在建設(shè)的“水溝谷”,、賽西港工業(yè)區(qū)和環(huán)亞國際城項(xiàng)目等經(jīng)濟(jì)園區(qū)聚集了虛擬數(shù)字貨幣交易中心和“炒家”，詐騙團(tuán)伙或“水房”在這些交易平臺(tái)注冊(cè)并創(chuàng)建虛擬數(shù)字貨幣錢包進(jìn)行“充幣”“買幣”,，通過被騙資金與虛擬數(shù)字貨幣之間的交易,，以及不同種類的虛擬數(shù)字貨幣之間的買賣，不斷拉長洗錢鏈路,，以逃避國內(nèi)公安機(jī)關(guān)的資金流查控,。由于這些虛擬數(shù)字貨幣交易平臺(tái)同樣處于緬甸軍政府或民地武裝保護(hù)之下，國內(nèi)公安機(jī)關(guān)要向交易平臺(tái)進(jìn)行電子錢包調(diào)證,，獲取與錢包關(guān)鍵地址有資金往來的人員身份就極為困難,。

綜上所述，妙瓦底的政治,、社會(huì)和地緣環(huán)境有利于搭建電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話務(wù)窩點(diǎn),，犯罪成本與緬北相比，同樣能夠?qū)崿F(xiàn)國內(nèi)窩點(diǎn)人員招募和運(yùn)送,，具有建立多種樣態(tài)資金轉(zhuǎn)移和洗錢路徑的犯罪條件,。各項(xiàng)考量指標(biāo)能夠支撐電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪聚集現(xiàn)象在妙瓦底生成的可能性假設(shè)（出于文章篇幅限制僅對(duì)重要指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)分析，其他指標(biāo)見表1）,。作為緬北窩點(diǎn)發(fā)生空間遷移的目標(biāo)城市之一,，妙瓦底在五至十年內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪演變動(dòng)向值得實(shí)務(wù)部門密切關(guān)注。

▍遏制妙瓦底電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)的應(yīng)對(duì)策略

通過對(duì)支持緬北與妙瓦底電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)存活和作案的犯罪機(jī)會(huì),、犯罪條件的充分對(duì)比,，以及對(duì)促進(jìn)妙瓦底犯罪聚集地形成的各項(xiàng)考量因子的影響分析可知，影響電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)發(fā)生二次遷移的關(guān)鍵因素仍然是緬甸復(fù)雜的政治局勢和各種政治力量的利益博弈,。長期以來,，緬甸軍政府、民選政府和民地武裝處于三方制衡狀態(tài),，緬甸軍政府通過“民族和解”的方式向民地武裝交易地方掌控權(quán)從而實(shí)現(xiàn)“名義掌控領(lǐng)土”,，因此，緬甸政府對(duì)于七邦邊境地區(qū)的中央控制力薄弱,、實(shí)際治理能力有限,，尤其是緬北地區(qū)，地方治理實(shí)權(quán)被民族自治武裝和地方勢力牢牢掌控,。這些民地武裝與緬甸邊境非法貿(mào)易,、犯罪經(jīng)濟(jì)有著千絲萬縷的關(guān)系，向詐騙窩點(diǎn)收取高額租金作為保護(hù)費(fèi)以牟取犯罪黑利,。緬北民地武裝的“插手”直接降低了中緬國際警務(wù)執(zhí)法合作的效能,，直接導(dǎo)致緬北邊境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)與中國警方“對(duì)峙”局面的形成。

表 1 緬北與妙瓦底電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪條件對(duì)比

隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)的動(dòng)態(tài)遷移,，預(yù)計(jì)妙瓦底將成為下一個(gè)電詐熱點(diǎn)犯罪城市,，但妙瓦底的政治環(huán)境與處于“半獨(dú)立”狀態(tài)的緬北存在顯著差異，當(dāng)?shù)孛竦匚溲b雖然極具實(shí)力但與緬甸軍政府保持著微妙平衡,，政府和軍方皆有介入地方事務(wù)之可能,。因此，國內(nèi)辦案機(jī)關(guān)可以通過正式的機(jī)構(gòu)間合作渠道,，深入妙瓦底地區(qū)與當(dāng)?shù)鼐浇粨Q情報(bào),、提供線索、協(xié)調(diào)沖擊窩點(diǎn)行動(dòng),。相對(duì)于緬北地區(qū)“以毒養(yǎng)軍”“以詐養(yǎng)軍”的民地武裝集團(tuán)獨(dú)占地方控制權(quán),，拒絕提供執(zhí)法協(xié)助或在詐騙團(tuán)伙與中國警方之間扮演“兩頭通吃”的角色所帶來的執(zhí)法困境，公安機(jī)關(guān)對(duì)妙瓦底窩點(diǎn)的打擊和遏制更具有可控性,。對(duì)此,，可采取以下幾個(gè)方面的措施和手段遏制妙瓦底的詐騙熱點(diǎn)趨勢。

(1) 采取政治和法律手段打擊妙瓦底電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

在緬甸賭博合法化的政策支持下,，妙瓦底各類經(jīng)濟(jì)園區(qū)的建成和投入使用,，是吸引詐騙團(tuán)伙入駐投資、搭建窩點(diǎn)的重要原因,。然而,，經(jīng)濟(jì)園區(qū)在建設(shè)初期就引來當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的“反對(duì)”聲音。緬甸政府對(duì)于其中一些項(xiàng)目以建設(shè)活動(dòng)“不合規(guī)”,、軍方人員受賄為由采取了相應(yīng)干擾行動(dòng),，但并未觸及根本。詐騙團(tuán)伙巨額資金的涌入與詐騙黑利的誘惑讓軍方在打擊犯罪的問題上搖擺不定,，而克倫族民地武裝以參與建設(shè)和保護(hù)更多的經(jīng)濟(jì)園區(qū)的方式表現(xiàn)出支持發(fā)展當(dāng)?shù)胤缸锝?jīng)濟(jì)的行動(dòng)傾向,。對(duì)此，一是協(xié)調(diào)緬甸軍政府履行地區(qū)安全合作義務(wù),。繼續(xù)通過外交途徑和政治途徑揭露經(jīng)濟(jì)園區(qū)或開發(fā)區(qū)“中國投資者”的真實(shí)身份和行為目的,，深化雙方共識(shí)，要求“2.1”事變后代管的緬甸軍政府履行雙邊刑事合作協(xié)議,，引導(dǎo)妙瓦底地方政府在經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求與保持社會(huì)穩(wěn)定之間取得平衡,；二是與妙瓦底地方警察開展入境聯(lián)合執(zhí)法活動(dòng)。按照涉外法律程序針對(duì)鎖定的詐騙話務(wù)窩點(diǎn)直接派出國內(nèi)執(zhí)法力量與當(dāng)?shù)鼐介_展聯(lián)合執(zhí)法合作,；三是獲取當(dāng)?shù)孛褡迳鐓^(qū)團(tuán)體反詐支持,。通過妙瓦底愛國華人與“克倫和平支持網(wǎng)絡(luò)”（KPSN）等克倫族社區(qū)團(tuán)體聯(lián)盟建立聯(lián)系，在中國支持下調(diào)查,、披露與其他犯罪集團(tuán),、武裝組織相互勾連、披著合法“公司”外殼入駐經(jīng)濟(jì)園區(qū)的詐騙團(tuán)伙及其非法活動(dòng),，揭示詐騙犯罪與合法博彩業(yè)之間的本質(zhì)區(qū)別,，以及話務(wù)窩點(diǎn)的遷移可能會(huì)將妙瓦底推向“詐騙犯罪之都”，造成當(dāng)?shù)厣鐣?huì)秩序紊亂和投資環(huán)境惡化的危害后果,，利用當(dāng)?shù)孛癖娏α糠磳?duì)詐騙團(tuán)伙入駐妙瓦底迫使窩點(diǎn)失去生存空間,。

(2) 在六國“瀾湄合作協(xié)議”框架下尋求多國反詐執(zhí)法合作

中、老,、緬,、泰、越,、柬六國“瀾湄合作協(xié)議”最早發(fā)起于2011年由中國提倡和主導(dǎo)的“湄公河流域執(zhí)法安全合作機(jī)制”,。當(dāng)時(shí)中老緬泰四國主要針對(duì)“瀾滄江-湄公河”水系的恐怖主義、毒品,、非法出入境,、販賣武器彈藥和拐賣婦女兒童等跨國犯罪活動(dòng)開展了辦案協(xié)作，具體合作內(nèi)容包括：建立情報(bào)交流,、聯(lián)合巡邏執(zhí)法,、聯(lián)合整治治安突出問題、聯(lián)合打擊跨國犯罪,、共同應(yīng)對(duì)突發(fā)事件等合作機(jī)制,。主要目標(biāo)在于有效維護(hù)湄公河流域航運(yùn)安全秩序，保護(hù)四國國籍船舶,、人員的生命財(cái)產(chǎn)安全,。2016年建立的“瀾湄合作協(xié)議”是“湄公河流域執(zhí)法安全合作機(jī)制”的“升級(jí)版”。依照“瀾滄江-湄公河合作首次領(lǐng)導(dǎo)人三亞宣言”的協(xié)議內(nèi)容,，除了新增越南和柬埔寨兩個(gè)成員國之外,，各國執(zhí)法合作的輻射區(qū)域由“瀾滄江-湄公河”水系擴(kuò)展到大湄公河次區(qū)域，合作的具體方式由水上巡邏執(zhí)法擴(kuò)充到陸上執(zhí)法的信息交換,、能力建設(shè)和行動(dòng)協(xié)調(diào),，合作的具體內(nèi)容增加了共同應(yīng)對(duì)恐怖主義、跨國犯罪和自然災(zāi)害等非傳統(tǒng)安全領(lǐng)域的互幫互助,。
緬北,、妙瓦底都屬于大湄公河流域，尤其是妙瓦底位于泰緬邊境,，屬于“瀾湄合作協(xié)議”規(guī)制的地域范圍,。因此，在“瀾湄合作協(xié)議”極力維護(hù)的大湄公河流域整體安全格局中,，將反詐合作及時(shí)納入相關(guān)戰(zhàn)略活動(dòng)部署,，必要且可行,。一是發(fā)動(dòng)打擊大湄公河流域電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪國際合作倡議。鑒于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙自2020年以來全球化發(fā)展趨勢,，立足于“瀾湄合作協(xié)議”框架下的聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制,，以協(xié)議擴(kuò)展的形式增加對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊和反制內(nèi)容。二是簡化反詐聯(lián)合執(zhí)法程序,。在多國陸上執(zhí)法部門之間直接建立反詐聯(lián)絡(luò)窗口與合作渠道,，可在不提出刑事司法協(xié)助請(qǐng)求下，共同組織實(shí)施聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng),。三是著力構(gòu)建安全的互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管體系,。針對(duì)日益猖獗的利用境外OTC平臺(tái)為上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、毒品犯罪洗錢的違法活動(dòng),，動(dòng)議各國加強(qiáng)數(shù)字貨幣反洗錢領(lǐng)域的監(jiān)管與合作,，特別是對(duì)位于犯罪熱點(diǎn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)園區(qū)的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)規(guī)定實(shí)名制注冊(cè)與活體認(rèn)證，增加交易的合規(guī)性與透明度,。在涉嫌重大犯罪案件時(shí),，案件主辦國警方通過外交途徑或國際刑事司法合作途徑向所在國警方提出調(diào)證申請(qǐng)，平臺(tái)獲取的全網(wǎng)節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)與單筆交易生成的電子錢包私鑰能及時(shí)向警方開放,，確保能夠?qū)崿F(xiàn)注冊(cè)用戶危險(xiǎn)身份的準(zhǔn)確識(shí)別,。通過上述多國合作在一定程度上起到遏制跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的作用，推動(dòng)“瀾湄合作協(xié)議”向著更全面,、更高層級(jí),、更符合現(xiàn)實(shí)需要的維度發(fā)展，實(shí)現(xiàn)各國共同安全的合作目標(biāo),，促進(jìn)邊境地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作區(qū),、產(chǎn)業(yè)區(qū)和科技園區(qū)可管可控、良性繁榮,。

(3) 嚴(yán)厲打擊偷越國（邊）境,、跨國拐賣人口等關(guān)聯(lián)犯罪切斷窩點(diǎn)人員招募

在瀾湄綜合執(zhí)法安全合作機(jī)制框架內(nèi)，通過加強(qiáng)各國掌握的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪的情報(bào)大數(shù)據(jù)共享和利用,，充分整合不同的數(shù)據(jù)源,，從大量偷越國（邊）境、跨國拐賣人口,、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的案件報(bào)告,、特勤情報(bào)、訪談材料和警察部門簡報(bào)中挖掘重要情報(bào)信息,。在此基礎(chǔ)上,，對(duì)詐騙窩點(diǎn)的地理位置和關(guān)聯(lián)犯罪案件空間屬性進(jìn)行可視化分析和統(tǒng)計(jì)分析，形成犯罪防控和預(yù)警報(bào)告,，制定相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃和警務(wù)響應(yīng)建議,。一是依據(jù)境外窩點(diǎn)遷移情況隨時(shí)發(fā)布國內(nèi)赴緬動(dòng)態(tài)預(yù)警,。借助近期中宣部、公安部在京聯(lián)合啟動(dòng)的全國反詐防詐系列宣傳活動(dòng),，將公安機(jī)關(guān)掌握的緬甸詐騙窩點(diǎn)動(dòng)態(tài)遷移信息,、詐騙犯罪聚集地信息轉(zhuǎn)化為警務(wù)熱點(diǎn)分析結(jié)果的展示，以動(dòng)態(tài)發(fā)布“高危出境目的地”預(yù)警提示和繪制詐騙犯罪地圖的方式向社會(huì)公布預(yù)警信息,，讓人民群眾了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與偷越國（邊）境,、跨國拐賣人口等不法行為之間的犯罪關(guān)聯(lián)模式,，重點(diǎn)關(guān)注出境受害問題,，能夠正確識(shí)別詐騙團(tuán)伙發(fā)布的虛假境外招工廣告。二是督促各國在緬北和妙瓦底偷渡入境的重要位置加強(qiáng)安防措施,。建立六國打擊偷渡聯(lián)合工作組,，對(duì)包括泰緬邊境“湄索口岸-妙瓦底口岸”沿岸頻繁出現(xiàn)的偷渡位置開展實(shí)地調(diào)研，磋商,、擬定加強(qiáng)邊境安防和水陸巡邏的工作措施,；預(yù)測最有可能的新的偷渡地點(diǎn)，提前做好重點(diǎn)區(qū),、段的控制方案,，對(duì)熱點(diǎn)通道加強(qiáng)視頻監(jiān)控等技術(shù)警戒；推動(dòng)妙瓦底當(dāng)?shù)卣岣邔?duì)常住人口,、來往人員出入和通行檢查證件的執(zhí)法頻次,，并酌情給予經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。三是加強(qiáng)對(duì)中轉(zhuǎn)窩點(diǎn)交通工具的檢查與監(jiān)控,。加強(qiáng)被招募人員由偷渡入境地點(diǎn)到詐騙熱點(diǎn)區(qū)域中轉(zhuǎn)軌跡的統(tǒng)計(jì)分析和交通運(yùn)輸模式識(shí)別,，幫助緬甸軍方和妙瓦底警方設(shè)計(jì)最佳的移動(dòng)巡邏路線和執(zhí)法檢查區(qū)域，要求其對(duì)前往詐騙窩點(diǎn)的通行,、停留交通運(yùn)輸工具提高檢查監(jiān)督和可疑人員增加盤查頻次,，促進(jìn)各國邊境執(zhí)法資源的有效互補(bǔ)與合理空間分配。

（來源/底線思維）

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一場“妙瓦底大轉(zhuǎn)移”,，暴露了電詐集團(tuán)之間的競爭內(nèi)幕

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